公告编号：2017-064 1 证券代码： 838373 证券简称：九立股份 主办券商：国信证券 深圳市九立供应链股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年 11 月 09 日，电话通知。 2、会议召开时间：2017 年 11 月 20 日 3、会议召开地点：深圳市罗湖区黄贝街道新秀路新秀村瑞思大 厦 A 座 17 楼公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：邹浩 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召 开、表决符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2017-064 2 会议应出席董事共 6 人，实际出席董事 6 人，缺席 0 人。公司高 级管理人员列席了此次会议。 二、议案审议情况 本次会议以现场投票方式表决通过如下议案： （一）审议通过《深圳市九立供应链股份有限公司关于拟变更公 司经营范围及修改〈公司章程〉》的议案 1、议案内容： 深圳市九立供应链股份有限公司（以下简称“公司”）因扩大公 司经营范围，拟增加公司经营范围内容及变更《公司章程》中的相应 条款，具体内容详见 2017 年 11 月 22 日登载于全国中小企业股份转 让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn）的《深圳市九立供应链股 份有限公司关于拟变更公司经营范围及修改 〈公司章程〉 的公告》（公 告编号 2017-065） 2、议案表决结果 赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 3、回避表决情况 此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况 4、提交股东大会表决情况 该议案在此次董事会审议通过后，尚需提请公司 2017 年第十一 次临时股东大会进行审议。 （二）审议通过《深圳市九立供应链股份有限公司关于拟向银行 申请授信额度》的议案 公告编号：2017-064 3 深圳市九立供应链股份有限公司（以下简称“公司”）因公司经 营发展业务需求， 公司拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请总额 度为人民币 66,000 万元的综合授信额度（敞口 5,000 万元)。内容详 见 2017 年 11 月 22 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平 台（ www.neeq.com.cn）的《深圳市九立供应链股份有限公司关于拟 向银行申请授信额度的公告》（公告编号 2017-066） 2、议案表决结果 赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 3、回避表决情况 此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况 4、提交股东大会表决情况 该议案在此次董事会审议通过后，尚需提请公司 2017 年第十一 次临时股东大会进行审议。 （三）审议通过《深圳市九立供应链股份有限公司关于关联方为 公司拟向银行申请授信额度提供担保暨关联交易》的议案 1、议案内容： 深圳市九立供应链股份有限公司（以下简称“公司”）因公司经 营发展业务需求，拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请授信业 务，敞口人民币 5,000 万元授信额度由公司关联方进行担保。具体内 容详见 2017 年 11 月 23 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披 露平台（ www.neeq.com.cn）的《深圳市九立供应链股份有限公司关 联交易的公告》（公告编号 2017-067） 公告编号：2017-064 4 2、议案表决结果 赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。 3、回避表决情况 邹浩为公司实际控制人、董事长，马辉雄为公司董事、股东，故 回避表决。 4、提交股东大会表决情况 该议案在此次董事会审议通过后，尚需提请公司 2017 年第十一 次临时股东大会进行审议。 （四）审议通过《关于提议召开深圳市九立供应链股份有限公司 2017 年第十一次临时股东大会》的议案 1、议案内容： 根据 《公司法》《深圳市九立供应链股份有限公司公司章程》《深 圳市九立供应链股份有限公司股东大会议事规则》等相关文件的规 定，《公司关于拟变更经营范围及修改〈公司章程〉》等议案需提交 股东大会审议， 公司拟定于 2017 年 12 月 08 日召开 2017 年第十一次 临时股东大会。 2、议案表决结果 赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 3、回避表决情况 此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况 三、备查文件 1、《深圳市九立供应链股份有限公司第一届董事会第二十次会 公告编号：2017-064 5 议决议》 特此公告。 深圳市九立供应链股份有限公司 董事会 2017 年 11 月 22 日