公告编号：2017-066 证券代码：836619 证券简称：显鸿科技 主办券商：长江证券 内蒙古显鸿科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 内蒙古显鸿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2017年11月22日上午10:00在公司会议室召开。会议通知于 2017年11月10日以邮件、短信方式发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长吴葵生先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于银行贷款追加部分应收账款质押的议案》，并提请股东大会审议。 议案内容：鉴于公司支付显鸿创新孵化中心项目工程款项的需要，公司近期拟与中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行（以下简称“光大银行”）申请银行贷款。内容详见于2017年9月22日公司在全国中小企业股份转让系统官网www.neeq.com.cn发布的《显鸿科技： 公告编号：2017-066 关于向银行申请抵押贷款公告》（公告编号：2017-057）。为确保本次贷款工作的顺利进行，除《显鸿科技：关于向银行申请抵押贷款公告》中描述以自有土地使用权、在建工程作为抵押外，现追加公司部分应收账款（账面余额为人民币440万元）作为动态质押担保。 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案不涉及公司董事回避表决。 （二）审议通过《关于公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》，并提请股东大会审议。 议案内容： 鉴于公司支付显鸿创新孵化中心项目工程款项的需要，公司向中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行（以下简称“光大银行”）申请银行贷款（内容详见2017年9月22日公司在全国中小企业股份转让系统官网www.neeq.com.cn发布的2017-057号公告），并由公司实际控制人吴葵生先生及其配偶袁美清女士做全额连带责任担保。 表决结果：同意4票、弃权 0 票，反对 0 票。 本议案涉及公司关联董事吴葵生回避表决。 （三）审议通过《关于召开公司2017年第八次临时股东大会的议案》 议案内容：公司定于2017年12月8日召开公司2017年第八次 临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告发布召开公司2017年第八次临时股东大会的通知。 公告编号：2017-066 议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案不涉及公司董事回避表决。 三、备查文件 《内蒙古显鸿科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》特此公告。 内蒙古显鸿科技股份有限公司 董事会 2017年11月23日