公告编号： 2017-069 证券代码： 836619 证券简称： 显鸿科技 主办券商： 长江证券 内蒙古显鸿科技股份有限公司 2017 年第八次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2017 年第八次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三) 会议召开的合法性、 合规性 公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《 公司法》 及《 公 司章程》 的要求。 本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 (四)会议召开日期和时间 开始时间： 2017 年 12 月 8 日 10 时 00 分 结束时间： 2017 年 12 月 8 日 12 时 00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式方式召开。 公告编号： 2017-069 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 4 日， 股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会（ 在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， 在股权登记日卖 出证券的投资者不享有此权利） ， 股东可以书面形式委托代理人出 席会议、 参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。 2.董事、 监事、 高级管理人员和信息披露负责人。 (七)会议地点： 呼和浩特市盛乐经济园区科技大道 1 号 2 号厂房 内蒙古显鸿科技股份有限公司会议室 二、 会议审议事项 （ 一） 审议《 关于银行贷款追加部分应收账款质押的议案》 ； （ 二） 审议《 关于公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》 。 三、 会议登记方法 （ 一） 登记方式 1.法人股东代表凭法人持股凭证、 证券账户卡、 法定代表人证 明书或法人授权委托书、 营业执照复印件和出席者身份证办理登记； 2.个人股东持本人身份证、 证券账户卡、 持股凭证办理登记； 3.代 理人凭本人身份证、 授权委托书、 委托人证券账户卡、 持股凭证办 公告编号： 2017-069 理登记； 4.办理登记手续， 可用信函、 传真或上门方式进行登记， 但不受理电话登记。 (二)登记时间: 2017 年 12 月 8 日 08 时 00 分 (三)登记地点: 呼和浩特市盛乐经济园区科技大道1 号2 号厂房内蒙古显鸿科技 股份有限公司会议室。 四、 其他 (一)会议联系方式 联系地址： 呼和浩特市盛乐经济园区科技大道 1 号 2 号厂房 联系电话： 0471-7229222 联系传真： 0471-7229888 邮政编码： 011517 电子邮箱： xhkj006@126.com (二)会议费用： 本次大会预期半天， 与会股东食宿及交通费自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交。 五、 备查文件目录 （ 一） 经与会董事签字确认的《 内蒙古显鸿科技股份有限公司第 一届董事会第十九次会议决议》 公告编号： 2017-069 内蒙古显鸿科技股份有限公司 董事会 2017 年 11 月 23 日