证券代码：430758 证券简称：四联智能 主办券商：国联证券 四联智能技术股份有限公司 2017年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年11月23日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：邬蜀豫 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2017年11月8日在全国中小企业股份转让系统披露 平台刊登了本次股东大会的通知公告（www.neeq.com.cn），公告编号：2017-043。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共国和公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人， 持有表决权的股份44,885,000股，占公司股份总数的68.01%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《四联智能技术股份有限公司章程（修订后）》1.议案内容 《四联智能技术股份有限公司章程（修订后）》 2.议案表决结果： 同意股数 44,885,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 (二)审议通过《关于 的议案》 1.议案内容 以本公司的应收账款作为质押担保向交通银行申请流动资金贷款。 2.议案表决结果： 同意股数 44,885,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易。 (三)审议通过《关于 的议案》 1.议案内容 以本公司房产“四联大厦”提供抵押担保向交通银行申请流动资金贷款。 2.议案表决结果： 同意股数 44,885,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易。 (四)审议通过《关于 的议案》 1.议案内容 公司控股股东张琪、邬蜀豫为公司申请流动资金贷款提供担保。 2.议案表决结果： 同意股数24,837,000股，占本次股东大会对此议案有表决权股份总 数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会对此议案有表决权股 份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会对此议案有表决权 股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东张琪、邬蜀豫回避表决。 三、备查文件目录 《四联智能技术股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议》 四联智能技术股份有限公司 董事会 2017年11月23日