公告编号： 2017-056 1 / 2 证券代码： 832330 证券简称：中天管桩 主办券商：新时代证券 芜湖市中天管桩股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别 及连带责任。 一、会议召开情况 芜湖市中天管桩股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事 会第一次会议于 2017 年 11 月 22 日在公司会议室以现场会议方式召 开。会议由张朝峰先生主持，本次董事会应出席会议董事 5 人，实到 出席董事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、会议表决情况 经审议通过如下决议： 1、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。 议案内容：公司第二届董事会已由公司 2017 年第三次临时股东 大会选举产生，现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经各 董事协商，选举张朝峰先生为公司第二届董事会董事长，任期三年， 自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张朝峰先生 为换届连任。 表决情况 :同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公告编号： 2017-056 2 / 2 回避表决情况 ：张朝峰回避表决。 2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 议案内容：聘任张朝峰先生为公司总经理，任期三年，自董事会 审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张朝峰先生为换届连 任。 表决情况 :同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 回避表决情况 ：张朝峰回避表决。 3、审议通过了《关于聘任公司财务负责人兼信息披露负责人的 议案》。 议案内容：聘任闵耀功先生为公司财务负责人兼信息披露负责人， 任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 闵耀功先生为换届连任。 表决情况 :同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 回避表决情况 ：闵耀功回避表决。 三、备查文件 《芜湖市中天管桩股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 芜湖市中天管桩股份有限公司 董事会 2017 年 11 月 23 日