公告编号：2017-044 证券代码：832649 证券简称：医模科技 主办券商：东北证券 北京医模科技股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年11月22日 2、会议召开地点：北京市朝阳区王四营观音堂文化大道西街B106号 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长梁天颢 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持有表 决权的股份37,772,000股，占公司股份总数的95.42%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于提名毛永春担任公司董事的议案》。 公告编号：2017-044 1、议案内容： 公司董事宋桂芝因个人原因辞去董事一职，导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名毛永春先生为新的董事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。毛永春先生未持有公司股份。 经本公司核查，毛永春先生不属于失信联合惩戒对象。 2、议案表决结果： 同意股数 37,772,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃 权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项 ,无需回避表决。 (二)审议通过《关于修改公司章程的议案》。 1、议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟修改《公司章程》部分条款如下： 《公司章程》第一百一十八条 原条款：“第一百一十八条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 公司根据需要设副总经理，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。” 修改为：“第一百一十八条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 公司根据需要设副总经理，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、 公告编号：2017-044 财务负责人、董事会秘书、总监为公司高级管理人员。” 2、议案表决结果： 同意股数 37,772,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃 权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项 ,无需回避表决。 四、备查文件目录 《北京医模科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》 北京医模科技股份有限公司 董事会 2017年11月23日