公告编号： 2017-058 1 / 4 证券代码： 832330 证券简称：中天管桩 主办券商：新时代证券 芜湖市中天管桩股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017 年 第三次临时股东大会于 2017 年 11 月 22 日审议并通过： 选举张朝峰先生、武端阳女士、闵耀功先生、李明阳先生及虞小 香女士为公司第二届董事会董事，任期期限自 2017 年 11 月 22 日至 2020 年 11 月 21 日止。 以上决议表决情况为：同意股数 73,270,000 股，占本次股东大 会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权 股份总数的 0.00%。无回避表决情况。 选举张国丙先生、胡美珊女士为公司第二届监事会非职工代表监 事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李雪梅女士共同组 成公司第二届监事会，任期期限自 2017 年 11 月 22 日至 2020 年 11 月 21 日止。 公告编号： 2017-058 2 / 4 以上决议表决情况为：同意股数 73,270,000 股，占本次股东大 会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权 股份总数的 0.00%。无回避表决情况。 2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017 年 11 月 6 日召开 2017 年第一次职工代表大会审议并通过： 选举李雪梅女士担任公司第二届监事会职工代表监事，与公司经 股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任 期期限自 2017 年 11 月 22 日至 2020 年 11 月 21 日止。 上述议案表决情况：出席本次会议的职工代表共 21 人，同意 21 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017 年 11 月 22 日召开第二届董事会第一次会议审议并通过： 选举张朝峰先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，任期期 限自 2017 年 11 月 22 日至 2020 年 11 月 21 日止。张朝峰先生为换届 连任。 表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，张朝峰回避表决。 聘任张朝峰先生为公司总经理，任期三年，任期期限自 2017 年 11 月 22 日至 2020 年 11 月 21 日止。张朝峰先生为换届连任。 表决情况 :同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，张朝峰回避表决。 聘任闵耀功先生为公司财务负责人兼信息披露负责人，任期三年， 任期期限自 2017 年 11 月 22 日至 2020 年 11 月 21 日止。闵耀功先生 公告编号： 2017-058 3 / 4 为换届连任。 表决情况 :同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，闵耀功回避表决。 4、根据《公司法》及《 公司章程》的有关规定，公司 2017 年 11 月 22 日召开第二届监事会第一次会议审议并通过： 选举李雪梅女士为公司第二届监事会主席，任期三年，任期期限 自 2017 年 11 月 22 日至 2020 年 11 月 21 日止。 表决情况 :同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票，李雪梅回避表决。 (二)被任免董监高人员情况 该任命董事张朝峰、董事武端阳、董事闵耀功、董事李明阳、董 事虞小香、监事张国丙、监事胡美珊、 监事李雪梅持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0.00%。 根据股转公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实 施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【 2016】 94 号）的要 求,公司对上述所有被任免董事、监事、聘任的高级管理人员是否为 失信联合惩戒对象进行了核查。经查，截至本公告日，上述所有被任 免董事、监事、聘任的高级管理人员均不属失信联合惩戒对象。 (三)任命/免职原因 因公司董事会、监事会、高级管理人员任期届满，根据《公司 法》及《公司章程》的有关规定，进行换届选举，并由董事会聘任 高级管理人员。 二、 上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 公告编号： 2017-058 4 / 4 本次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低 人数，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，对公司董事会、 监事会正常运营不会构成不利影响。 (二)对公司生产、经营上的影响 以上董事和监事的变动不会对公司的经营与发展产生不利影响。 三、 备查文件 （一）《芜湖市中天管桩股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会 决议》 （二）《 芜湖市中天管桩股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 （三）《 芜湖市中天管桩股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 （四）《 芜湖市中天管桩股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决 议》 芜湖市中天管桩股份有限公司 董事会 2017 年 11 月 23 日