证券代码： 000766 证券简称：通化金马 公告编号： 2017-126 通化金马药业集团股份有限公司 第九届董事会 2017 年第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.通化金马药业集团股份有限公司第九届董事会2017年第十一次临时会议通 知于2017年11月21日以电子邮件形式送达全体董事。 2. 2017年11月23日上午9时在公司七楼会议室以现场会议方式召开。 3.会议应到董事9人，实到董事9人。 4.会议由董事长李建国先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会 议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 审议并通过《关于向下属公司借款的议案》。 有关内容详见公司同日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于向下 属公司借款的公告》。 会议以9票赞同， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于向下属公司借款的 议案》。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 通化金马药业集团股份有限公司董事会 2017 年 11 月 23 日