公告编号：2017-045 证券代码：834885 证券简称：开永股份 主办券商：招商证券 深圳开永广告传媒股份有限公司 董事、监事换届选举公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第三次临 时股东大会会议于2017年11月22日审议并通过： 1、《关于公司选举第二届董事会董事的议案》，选举黄倩女士、邓禹女士、田伟先生、张二虎先生、李争光先生出任第二届董事会董事，自2017年11月22日至2020年11月21日，任期三年。 2、《关于公司选举第二届监事会监事的议案》，选举赵杨先生、黄丽舒女士出任第二届监事会股东代表监事，自2017年11月22日至2020年11月21日，任期三年。 本次会议召开15日前以电话、邮件方式方式通知全体股东，实 际到会股东4人。到会人持有公司股份15,120,000股，占股份总数 的71.39%，会议由黄倩女士主持。 以上决议表决情况为： 同意股数15,120,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 公告编号：2017-045 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 （二）被任免董监高的基本情况 1、任命董事黄倩女士，其持有公司股份12,720,000股，占公司 股本的60.06%。 2、任命董事邓禹女士，其持有公司股份1,500,000股，占公司 股本的7.08%。 3、任命董事田伟先生，其持有公司股份1,000,000股，占公司 股本的4.72%。 4、任命董事张二虎先生，其持有公司股份150,000股，占公司 股本的0.71%。 5、任命董事李争光先生，其持有公司股份0股，占公司股本的 0.00%。 6、任命监事赵杨先生，其持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 7、任命监事黄丽舒女士，其持有公司股份0股，占公司股本的 0.00%。 8、免职董事张良武先生，其持有公司股份1,660,000股，占公 司股本的7.84%。 9、免职董事杭晨先生，其持有公司股份750,000股，占公司股 本的3.54%。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相 公告编号：2017-045 关监管要求，经公司核查，上述人员均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。 （三）任命/免职的原因 因公司董事和监事任届期满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，免去张良武先生、杭晨先生公司董事职务，公司重新选举新一届董事会和监事会成员。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 本次换届选举未导致公司董事会和监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）对公司生产、经营上的影响 本次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。 三、备查文件目录 《深圳开永广告传媒股份有限公司2017年第三次临时股东大会决 议》。 深圳开永广告传媒股份有限公司 董事会 2017年11月23日