证券代码：836619 证券简称：显鸿科技 主办券商：长江证券 内蒙古显鸿科技股份有限公司 关于公司向银行申请贷款暨关联担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 鉴于公司支付显鸿创新孵化中心项目工程款项的需要，公司向中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行（以下简称“光大银行”）申请银行贷款（内容详见2017年9月22日公司在全国中小企业股份转让系统官网www.neeq.com.cn发布的2017-057号公告），并由公司实际控制人吴葵生先生及其配偶袁美清女士做全额连带责任担保。 (二)关联方关系概述 1.吴葵生先生系公司实际控制人、董事长、总经理、法定代表人。 2.袁美清女士系吴葵生先生的配偶。 (三)表决和审议情况 2017年11月22日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过 了《关于公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》，关联董事吴葵生回避该议案表决。 表决结果：同意4票、弃权 0 票，反对 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 公告所述关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 吴葵生 香港贝沙湾大道28南岛 - - 贝沙湾7座22楼A室 袁美清 香港贝沙湾大道28南岛 - - 贝沙湾7座22楼A室 (二)关联关系 1.吴葵生系公司实际控制人、董事长、总经理、法定代表人。本次交易构成关联交易。 2.袁美清女士系吴葵生的配偶。 三、交易协议的主要内容 吴葵生、袁美清为公司本次贷款提供全额连带责任担保。 四、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，且公司未向关联方提供反担保，不存在损害公司利益的情形。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 为支持公司发展，控股股东吴葵生及其配偶袁美清自愿为公司贷款提供担保。 (二)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易有助于公司及时取得银行贷款，有利于公司业务发展，且公司未向关联方提供反担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。 六、备查文件目录 （一）经与会董事签字确认的《内蒙古显鸿科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。 特此公告。 内蒙古显鸿科技股份有限公司 董事会 2017年11月23日