公告编号：2017-030 证券代码：835936 证券简称：天璇物流 主办券商：华福证券 青岛天璇物流股份有限公司 关于设立成都分公司公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、基本情况 青岛天璇物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月23日上午9:00在公司会议室召开了第一届董事会第十四次 会议，会议审议通过了《关于设立青岛天璇物流股份有限公司成都分公司的议案》。根据《公司章程》及相关规定，此次设立分公司为董事会审议权限，无需提交股东大会审议。 二、设立分公司情况 1、拟设立分公司名称：青岛天璇物流股份有限公司成都分公司。 2、分公司性质：股份有限公司分公司（非上市）。 3、分公司负责人: 陆云。 4、营业场所：成都市青白江区弥牟镇货运大道18号蓉春源物 流园区5栋。 5、经营范围：普通货运；货物专用运输（集装箱、罐式容器） （道路运输许可证，有效期以许可证为准）；国际货运代理：承办 公告编号：2017-030 海运、空运货物的国际运输代理业务；代办货物服务及仓储（不含危险品及国家违禁物品）；货物配送、货物包装、汽车配件；货物咨询服务；装卸搬运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）。 上述拟设立分支机构的名称、营业场所、经营范围等均以工商登记机关核准为准。 三、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险 (一)设立目的 本次设立分公司是为了进一步扩大公司在四川地区的市场份额，树立品牌形象，增加公司营业收入，提升公司整体效益。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次设立成都分公司是基于公司的发展战略，从公司长远利益出发做出的慎重决策，但仍可能会面临一定的经营风险和管理风险。公司将进一步完善公司的治理及对分公司的管理，积极防范和有效应对上述风险。 上述设立成都分公司事宜经公司董事会审议通过后，按规定程序办理工商登记手续及经营所需的各项许可和资质，不存在法律、法规限制或禁止的风险。 （三）对公司的未来财务状况和经营成果的影响 本次设立分公司符合公司的整体规划，从长远发展来看，对公司业务渠道的拓展具有重要意义和积极作用。本次设立分公司的行为不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股 公告编号：2017-030 东利益的情形。 四、备查文件目录 《青岛天璇物流股份有限公司第一届董事会第十四次董事会会议决议》 特此公告。 青岛天璇物流股份有限公司 董事会 2017年11月23日