证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2017-047 德艺文化创意集团股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办公室已于2017年11月13日以电话方式发出关于召开第二届监事会第十五次会议的通知，本次会议于2017年11月23日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路158 号环球广场18层公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席陈云主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第二届监事会任期已届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名陈云先生和吴丽萍女士共2人为第三届监事会非职工代表监事候选人，与另外一名由 公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。 公司第三届监事会成员任期自公司股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下： （1）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举陈云先生为 第三届监事会非职工代表监事候选人； （2）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举吴丽萍女士 为第三届监事会非职工代表监事候选人。 具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2017-049） 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制。 （二）审议通过《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》 《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决情况：同意3 人，占公司监事人数的100%；无弃权票和反 对票。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《德艺文化创意集团股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》 德艺文化创意集团股份有限公司 监事会 2017年11月24日