公告编号：2017-096 证券代码：831667 证券简称：优能控股 主办券商：安信证券 深圳市优能控股股份有限公司 2017年第八次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况： （一）股东大会届次 本次会议为2017年第八次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2017年12月9日上午09时30分 结束时间：2017年12月9日上午11时30分 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1/3 公告编号：2017-096 本次股东大会的股权登记日为2017年12月6日，股权登记日下 午收市时在中国证券登记结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）。股东可以以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：深圳市优能控股股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 1.《关于变更公司注册地址的议案》 2.《关于变更公司经营范围的议案》 3.《关于修改公司章程的议案》 4.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次工商信息变更登记相关事宜的议案》 三、会议登记方法 （一）登记方式 1.个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记； 2.代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记； 3.法人股东由法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证办理登记；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭代理人的身份 2/3 公告编号：2017-096 证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证办理登记； 5.股东可以信函、传真及上门登记，公司不接受电话登记。 （二）登记时间：2017年12月9日上午8：30-9：00 （三）登记地点：深圳市优能控股股份有限公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式 地址：深圳市龙岗区龙城街道中心城龙城大道89号正中时代大 厦3008室 联系人：高洪波 电话：13999890702 （二）会议费用：交通、住宿等会议费用自理 （三）临时提案 请于本次股东大会召开前十天提出。 五、备查文件 经与会董事签字确认的《深圳市优能控股股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》 深圳市优能控股股份有限公司 董事会 2017年11月24日 3/3