公告编号：2017-073 证券代码：832065 证券简称：乔扬数控 主办券商：安信证券 江苏乔扬数控设备股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 江苏乔扬数控设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2017年11月22日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年11月12日向董事发出。本次会议应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人。会议由董事长马飞虎先生主持，采用记名投票方式表决。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向淮安市中小企业投资发展有限公司申请贷 款事宜议案》 1、议案内容 同意向淮安市中小企业投资发展有限公司流动资金贷款，金额为人民币壹仟贰佰万元整，期限12个月，用于购买原材料，具体额度 公告编号：2017-073 及借款期限以中国进出口银行最终审批为准。 授权公司马飞虎代表公司于淮安市中小企业投资发展有限公司、中国进出口银行签署《委托贷款借款合同》等及其他法律文件。马飞虎签署的文件公司均予以认可，相关法律责任由公司承担。 本笔贷款由公司董事马飞虎和杨健提供连带责任担保。 2、议案表决结果： 同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 公司关联董事马飞虎和杨健回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需通过股东大会表决。 三、 备查文件目录 （一）《江苏乔扬数控设备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》 特此公告。 江苏乔扬数控设备股份有限公司 董事会 2017年11月24日