证券代码：872273 证券简称：创合电气 主办券商：东吴证券 福建创合电气股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年11月23日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：甘锋董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议为 2017 年第四次临时股东大会。公司董事会于 2017 年 11月 8 日发出了福建创合电气股份有限公司关于召开 2017年 第四次临时股东大会的通知,并于 2017年 11月 8 日在全国中小 企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布福建创合电气股份有限公司关于召开 2017 年第四次临时股东大会通知公告(公告编号:2017-001)。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持 有表决权的股份35,300,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于变更福建富士特电力自动化有限公司地址的议案》1.议案内容 议案内容详见 2017年 11月 8 日公司于全国股份转让系统指 定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2017-002。 2.议案表决结果： 同意股数35,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二)审议通过《关于分公司注销的议案》 1.议案内容 议案内容详见 2017年 11月 8 日公司于全国股份转让系统指 定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2017-002。 2.议案表决结果： 同意股数35,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (三)审议通过《关于授权董事会全权办理分公司注销及福建富士特电力自动化有限公司工商变更的的议案》 1.议案内容 议案内容详见 2017年 11月 8 日公司于全国股份转让系统指 定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2017-002。 2.议案表决结果： 同意股数35,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、备查文件目录 经与会股东、董事和监事签字确认的《福建创合电气股份有限公司2017 年第四次临时股东大会会议决议》 福建创合电气股份有限公司 董事会 2017年11月24日