公告编号：2017-097 1 / 3 证券代码：831667 证券简称：优能控股 主办券商：安信证券 深圳市优能控股股份有限公司 关于变更注册地址、经营范围及修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 深圳市优能控股股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展 需要，于 2017 年 11 月 22 日召开第二届董事会第二十三次会议，审 议通过《关于变更公司注册地址的议案》、《关于变更公司经营范围的 议案》及《关于修改公司章程的议案》，上述方案尚需提交公司 2017 年第八次临时股东大会审议。 二、 拟变更基本情况： （一）注册地址变更情况 原注册地址： 深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区凤凰大道凤门园 工业园 E8 厂房一楼 变更后注册地址：深圳市龙岗区龙城街道中心城龙城大道 89 号 正中时代大厦 3008 室 公司最终注册地址以工商登记部门核准信息为准。 （二）经营范围变更情况 原经营范围：硅胶管，硅胶圈的生产和销售，货物及技术进出口 公告编号：2017-097 2 / 3 （不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目） 变更后经营范围：医疗用品、医疗器材及药品的批发、零售业务 （不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定 管理的商品，按国家有关规定办理申请）；医疗机构经营；医疗项目 投资、投资管理及咨询；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）； 经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限 制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）”。 公司最终经营范围以工商登记部门核准信息为准。 (三)公司章程修改情况： 原章程“第一章 总则 第四条 公司住所：深圳市龙岗区平湖街 道鹅公岭社区凤凰大道凤门园工业园 E8 厂房一楼” 现修改为：“第一章 总则 第四条 公司住所：深圳市龙岗区龙城 街道中心城龙城大道 89 号正中时代大厦 3008 室” 原章程“第二章 经营宗旨和范围 第十二条 硅胶管，硅胶圈的 生产和销售，货物及技术进出口（不含法律、行政法规、国务院规定 禁止及决定需前置审批的项目）” 现修改为：“第二章 经营宗旨和范围 第十二条 医疗用品、医 疗器材及药品的批发、零售业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配 额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申 请）；医疗机构经营；医疗项目投资、投资管理及咨询；国内贸易（不 含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国 公告编号：2017-097 3 / 3 务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。 公司最终注册地址及经营范围以工商登记部门核准信息为准。 二、对公司主营业务的影响 本次注册地址、经营范围的变更不会导致公司主营业务发生变 化。本次注册地址、经营范围的变更，是为了适应公司发展需要，对 公司经营有积极的影响。 三、审议及办理工商登记相关事宜 根据有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司的注册地 址、经营范围变更及《公司章程》修改尚需经股东大会审议通过后， 提交至工商行政部门办理工商变更手续、 登记手续，变更后的经营范 围最终以工商行政部门核定为准。 四、备查文件 经与会董事签字确认的 《深圳市优能控股股份有限公司第二届董 事会第二十三次会议决议》 深圳市优能控股股份有限公司 董事会 2017 年 11 月 24 日