公告编号：2017-036 证券代码：838652 证券简称：博科股份 主办券商：长江证券 北京博科测试系统股份有限公司 监事任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第四次临 时股东大会于2017年11月23日审议并通过： 任命高会敏先生为公司第一届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 本次会议召开15日前以书面等方式通知全体股东，实际到会股 东4人。到会人持有公司股份15,940,000股，占股份总数的65.06%， 会议由董事长李景列先生主持。 以上决议表决情况为： 同意股数15,940,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 （二）被任免董监高的基本情况 该任命监事高会敏先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 高会敏先生履历如下： 公告编号：2017-036 高会敏先生，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，1998 年7月毕业于河北工业大学汽车与拖拉机专业，本科学历。2001年 3月毕业于河北工业大学机械设计及理论专业，研究生学历。2001年 3月至2004年9月，任北京宝克博特测试设备有限公司项目经理； 2004年10 月至2015年4 月，任北京奔驰汽车有限公司质量主管； 2015年5 月至今，任公司总经理助理、工程总监等职务。 经查询全国法院失信被执行人名单 （ http://shixin.court.gov.cn/）、信用中国 （http://www.creditchina.gov.cn）、证券期货市场失信记录查询平台（http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub），高会敏不属于失信联合惩戒对象。 （三）任命/免职的原因 原监事会主席郭明谦先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为完善公司治理机制，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会提名高会敏先生为公司第一届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会任期届满之日止。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 因郭明谦先生辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。公司补选新任监事后，监事会人数符合要求。 公告编号：2017-036 （二）对公司生产、经营上的影响 高会敏先生担任公司监事后，有助于公司发展并进一步完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件目录 《北京博科测试系统股份有限公司2017年第四次临时股东大会决 议》 北京博科测试系统股份有限公司 董事会 2017年11月24日