公告编号：2017-052 证券代码：835507 证券简称：恒光信息 主办券商：西部证券 北京恒光信息技术股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟设立全资子公司北京恒光领先科技有限公司，注册地为北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼A座3F，注册资本为人民币10,000,000.00元（以上具体信息以工商行政管理局核定的内容为准）。 （二）审议和表决情况 2017年11月24日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审 议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 根据公司章程及相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 无 公告编号：2017-052 （四）本次对外投资不涉及进入新的领域 二、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资 本次对外投资的出资说明： 本次货币出资的资金来源为公司自有资金 （二）投资标的基本情况 投资标的名称：北京恒光领先科技有限公司 注册地：北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号 楼A座3F 经营范围：生产数据通信设备、数据处理设备、无线通信设备、存储设备及仪器仪表;技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;租赁、销售自行开发后的产品、办公用机械、机械设备、通讯设备、电子产品;修理机械设备、仪器仪表;货物进出口、技术进出口、代理进出口;计算机系统服务、数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在 1.5 以上的云计算数据中心除外)、应用软件服务(依法须经批准的项目,经相关部分批准后依批准的内容开展经营活动)(经营范围以工商登记机关核定为准) 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 北京恒光信息技术股份有 人民币 10,000,000.00 100.00% 公告编号：2017-052 限公司 上述全资子公司基本信息以相关主管部门核准登记为准。 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次对外投资的目的是拓宽公司经营规模，加强专业化服务，提升公司的整体技术服务水平，增强公司的综合竞争力和运营实力，促进公司健康发展。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的运行，明确经营策略，以防范和应对上述可能发生的风险，确保公司投资的安全和效益。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资有利于公司进一步拓展企业额收入和利润，增加公司的综合实力与竞争力，并对增强公司盈利能力产生积极影响。 四、备查文件目录 《北京恒光信息技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》 北京恒光信息技术股份有限公司 董事会 2017年11月24日