中国铁建股份有限公司 第三届董事会第五十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五十一次会议于2017年11月24日以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于2017年11月17日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应参加表决董事7名，7名董事对会议议案进行了审议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式通过了会议议案，作出如下决议： （一）审议通过《关于将中国铁道建筑总公司提交的 提交公司2017年第二次临时股东大会审议的议案》 本公司控股股东中国铁道建筑总公司（以下简称中铁建总公司）提交了《关于选举中国铁建股份有限公司第四届董事会董事和第四届监事会股东代表监事的议案》，提名孟凤朝、庄尚标、夏国斌、刘汝臣为执行董事人选，葛付兴为非执行董事人选，王化成、辛定华、承文、路小蔷（女）为独立非执行董事人选，曹锡锐、刘正昶为股东代表监事人选。经审议，该议案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定，同意将该议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。 公司第四届董事会董事候选人简历和第四届监事会股东代表监事候选人简历详见附件。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于公司投资子公司基础设施投资平台的议案》同意公司出资10亿元与公司全资子公司中铁建设集团有限公司组建基础设施投资平台，同意公司出资10亿元与公司全资子公司中铁建昆仑投资集团有限公司组建基础设施投资平台。资金用于子公司经公司投资决策审批通过的基础设施建设项目。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中国铁建股份有限公司董事会 二○一七年十一月二十五日 附件： 第四届董事会董事候选人简历 孟凤朝先生，59 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司董 事长、执行董事、党委书记，兼任中铁建总公司董事长、党委书记。 孟先生1982年1月至1998年5月期间，曾在铁道部及其下属工程公 司出任多个职位。1998年5月至2000年1月，担任中铁建设开发中 心总经理助理。2001年1月至2004年12月，孟先生担任中国铁路 工程总公司副总经理及党委常委，并于2001年4月至2002年8月兼 任中铁大桥局集团有限公司董事长。2004年12月至2005年9月， 担任中国港湾建设（集团）总公司（中国交通建设股份有限公司前身公司之一）总经理及党委副书记；2005年9月至2010年5月，先后担任中国交通建设集团有限公司董事、总经理、副董事长及党委书记，并于2006年8月至2010年5月任中国交通建设股份有限公司副董事长、总经理及党委书记。2010年5月至2015年2月任中铁建总公司董事长、总经理、党委副书记，2015年2月至2016年11月任中铁建总公司董事长、党委副书记，自2016年11月起任中铁建总公司董事长、党委书记。2010年12月起任本公司第一届董事会董事长、执行董事、党委书记，2011年5月起担任本公司第二届董事会董事长、执行董事、党委书记，2014年10月至2015年2月担任本公司第三届董事会董事长、执行董事、党委书记，2015年2月至2016年12月任本公司第三届董事会董事长、执行董事、党委副书记，兼任中铁建总公司董事长、党委副书记。2016年12月起任本公司董事长、党委书记，兼任中铁建总公司董事长、党委书记。孟先生毕业于西南交通大学隧道及地下铁道专业，获工学学士学位，是教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。 庄尚标先生，54 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司执 行董事、总裁、党委副书记，兼任中铁建总公司董事、总经理、党委副书记。 庄先生1992年3月至1994年2月任中国公路桥梁建设总公司财务部副总经理；1994年2月至2001年3月任中国路桥集团（香港）公司副总经理、常务副总经理；2001年3月至2005年8月任中国路桥（集团）总公司总会计师。2005年8月至2007年11月任中铁建总公司总会计师，2006年4月至2007年11月兼任中铁建总公司总法律顾问，2007年11月至2008年4月任本公司总会计师兼总法律顾问，2008年4月至2014年4月任本公司副总裁、总会计师兼总法律顾问，2014年4月至2014年10月任本公司副总裁兼总法律顾问，2014年10月至2015年12月任本公司第三届董事会执行董事、副总裁兼总法律顾问，2015年12月至2016年12月任本公司第三届董事会执行董事、总裁、党委副书记，兼任中铁建总公司董事、党委书记，2016年11月起任本公司第三届董事会执行董事、总裁、党委副书记，兼任中铁建总公司董事、总经理、党委副书记。庄先生毕业于长沙交通学院工程财务会计专业，获工学学士学位，是高级会计师，享受国务院政府特殊津贴。 夏国斌先生，59 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司党 委副书记、副总裁，兼任中铁建总公司党委副书记。夏先生1975年 加入中国铁建系统，1996年4月至1999年12月任铁道部第十三工 程局（中国铁建大桥工程局集团有限公司前身）副总工程师、总工程师，1999年12月至2001年4月任中铁第十三工程局总工程师，2001年4月至2007年11月任中铁建总公司副总经理、总工程师，2007 年11月任本公司副总裁、总工程师，2009年10月，夏先生不再担 任公司总工程师职务，2017年3月1日任本公司党委副书记、副总 裁，兼任中铁建总公司党委副书记。夏先生毕业于铁道兵工程学院桥梁工程专业，获工学学士学位，是教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。 刘汝臣先生，53 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司副 总裁，兼任中铁建总公司党委常委。刘先生1981年加入中国铁建系 统，1998年8月任铁道部第十九工程局（中铁十九局集团有限公司 前身）副局长，1999年12月至2005年1月任中铁十九局集团有限 公司副局长、副董事长、总经理、党委副书记，2005年1月至2008 年 7 月任中铁十六局集团有限公司董事长、党委副书记，2008年7 月至2008年12月任中铁十六局集团有限公司副董事长（主持董事会 工作）、党委副书记，2008年12月至2009年4月任中铁十六局集团 有限公司董事长、党委副书记，2009年4月起任本公司副总裁，兼 任中铁建总公司党委常委。刘先生毕业于西南交通大学管理科学与工程专业，获硕士学位，是教授级高级工程师。 葛付兴先生，60 岁，中国国籍，无境外居留权，中央党校大学 学历，现任本公司非执行董事。葛先生曾任武警北京总队政治部干部处副处长，国办人事司二处、三处处长、助理政务专员、巡视员兼副司长、司长。葛先生现为中央企业专职外部董事，熟悉人力资源管理和宏观经济政策，担任中国国际技术智力合作公司外部董事。 王化成先生，54 岁，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学 历，现任本公司独立非执行董事。王先生曾任中国人民大学会计系副主任、商学院副院长，全国会计专业硕士教育指导委员会秘书长。现为中国人民大学商学院教授、博士生导师。熟悉财务管理，曾任中工国际独立董事，中国外运长航外部董事。现任华夏银行、京东方科技集团有限公司独立董事。 辛定华先生，58 岁，中国香港，欧盟国家居留权，现任本公司 独立非执行董事。辛先生现任利邦控股有限公司、四环医药控股集团有限公司、中国泰凌医药集团有限公司、中国铁路通信信号股份有限公司及昆仑能源有限公司的独立非执行董事（该等公司均为香港上市的公司）。辛先生亦为在上海以及香港证券交易所上市的中国中车股份有限公司的独立非执行董事。辛先生现为香港上市公司商会副主席，并曾出任该会主席(2013至2015年)及名誉总干事。辛先生曾任JP Morgan Chase香港区高级区域主任兼香港投资银行部主管、怡富控股有限公司的集团执行董事兼大中华区投资银行业务主管。辛先生历任收购及合并委员会以及收购上诉委员会委员、联交所上市委员会副召集人以及联交所理事会理事。辛先生于1981年毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院，持有经济理学学士学位。辛先生亦于 2000年完成美国斯坦福商学院斯坦福行政人员课程。辛先生现为英国特许公认会计师公会资深会员，及香港会计师公会资深会员。 承文先生，65 岁，中国国籍，无境外居留权，管理学博士，研 究员，现任本公司独立非执行董事。承先生曾任中国航天工业总公司三院31所所长助理、副所长，中国航天工业总公司三院副院长，中国航天机电集团公司三院副院长，中国航天机电集团公司总经理助理、副总经理、党组成员，中国航天科工集团公司副总经理、党组成员、科技委副主任,现任中国兵器工业集团公司外部董事。熟悉企业管理、科技创新和质量管理。 路小蔷女士，62 岁，加拿大国籍，香港居留权，在加拿大取得 经济学博士学位，现任本公司独立非执行董事。路女士曾任中国对外经济贸易大学教师；加拿大帝国商业银行企业银行部职员；加拿大皇家银行企业银行部职员；BNP投资银行亚洲副总裁、董事；美林亚洲投资银行副总裁、董事；花旗银行亚洲企业及投资银行董事；德意志银行亚洲董事总经理、企业及投资银行中国主管、企业及投资银行大中华区副主席、英国标准人寿亚太咨询委员会委员、中国建材集团董事会外部董事；现任英国标准人寿亚洲董事会董事、英国标准人寿全球战略咨询委员会委员。熟悉企业境内外并购、融资，境内外上市规则，财务分析，审计、市场营销、宏观经济。 第四届监事会股东代表监事候选人简历 曹锡锐先生，47 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司财 务部部长，兼任中国铁建财务有限公司董事、中铁建资产管理有限公司执行董事。曹先生1993年7月参加工作，曾任中铁建总公司财务部助理会计师、会计师、高级会计师、副部长，2010年 8月任本公司财务部副部长(主持工作)， 2010年12 月任本公司财务部部长，2012年3月任本公司财务部部长兼任中国铁建财务有限公司董事，2016年3月任本公司财务部部长兼中国铁建财务有限公司董事、中铁建资产管理有限公司执行董事。曹先生于1993年、2014年先后毕业于石家庄铁道学院会计学专业（本科）及对外经济贸易大学国际贸易学专业（专业硕士），高级会计师。 刘正昶先生，49岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司审计监事局局长。刘先生1989年7月参加工作，曾任中铁十九局集团有限公司审计处处长、财务部部长，中铁十五局集团有限公司党委委员、副总经理、总会计师，2015年1月任中铁十六局集团有限公司党委委员、副总经理、总会计师，2016年5月任本公司审计监事局局长。刘先生毕业于东北财经大学工商管理专业（专业硕士），高级会计师。