公告编号：2017-023 证券代码：871759 证券简称：金慧融智 主办券商：长城证券 大连金慧融智科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟设立全资子公司乐山金慧融智科技有限公司(实际名称以工商登记为准)，注册地为四川省乐山市高新区(实际注册地址以工商登记为准)，注册资本为人民币1,000万元。本次投资不构成关联交易。 （二）审议和表决情况 2017年11月21日公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关 于公司设立乐山全资子公司的议案》，5票通过，0 票反对，0票弃 权，同意票占公司全体董事人数的100%。 根据《公司章程》及《重大经营与投资管理制度》的相关规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 该交易生效尚需经过工商行政管理部门办理注册登记手续。 （四）本次对外投资不涉及进入新的领域 公告编号：2017-023 二、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资 本次对外投资的出资说明： 本次对外投资资金来源为公司自有资金。 （二）投资标的基本情况 名称：乐山金慧融智科技有限公司(实际名称以工商登记为准)注册地：四川省乐山市高新区(实际注册地址以工商登记为准)经营范围：计算机软件、电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务、代办移动基本业务、代办移动公话业务、手机销售(凭授权书经营);国内一般贸易;计算机数据处理、互联网信息服务;经济信息咨询、企业管理咨询、社会经济咨询;计算机综合布线;计算机系统集成;安全防范系统工程、室内外装饰装修工程设计、施工;弱电工程设计、施工(工程类凭资质许可证经营)(实际经营范围以工商登记为准)前五名股东的投资规模和持股比例如下： 股东名称 币种 投资金额（万元）持股比例 大连金慧融智科技股份有 人民币 1,000.00 100.00% 限公司 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次投资目的在于：一方面，建立全新的客服中心业务场所，缓 公告编号：2017-023 解现阶段客户日益增长的业务需求与公司人员场地不足之间的矛盾；另一方面，有利于公司进一步加强西南地区的业务布局，提升公司盈利能力，持续提高公司综合竞争力。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次投资是公司从长期战略布局出发的重要决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险，公司将进一步推动内部控制和风险防范机制的完善和运行，确保公司投资的安全与收益。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 该全资子公司的设立，将会扩展公司的业务布局，为公司培育新的业绩增长点，有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争力，不会对公司未来财务状况和正常经营产生不利影响。 五、备查文件目录 《大连金慧融智科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》 大连金慧融智科技股份有限公司 董事会 2017年11月27日