公告编号：2017-069 证券代码：835666 证券简称：天亿马 主办券商：长城证券 广东天亿马信息产业股份有限公司 董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于2017年11月27日收到董事刘楚境先生递交的 辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。刘 楚境先生辞职后继续担任公司区域业务中心总监的职务。 （二）辞职原因 刘楚境先生因个人原因辞去公司董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）对公司董事会成员人数的影响 刘楚境先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。 按照《公司法》和《公司章程》的规定,股份有限公司董事会人数不得低于5人,公司应尽快补选新的董事。在此之前,刘楚境先生仍按照相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事职 公告编号：2017-069 责。 （二）对公司生产、经营上的影响 刘楚境先生辞去公司董事职务后，公司会尽快补选新的董事，并及时安排好工作交接事宜。公司人员岗位职责分配明确，内部治理制度比较规范，故刘楚境先生辞去董事职务后，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会对刘楚境先生任职期间为公司经营发展所作的贡献表示衷心地感谢！ 三、备查文件目录 刘楚境先生辞呈。 广东天亿马信息产业股份有限公司 董事会 2017年11月27日