证券代码：836682 证券简称：ST掌柜 主办券商：网信证券 苏州掌柜软件股份有限公司 2017年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年11月29日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李元宏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人， 持有表决权的股份4,961,350股，占公司股份总数的99.23%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于确认公司拟债转股项目评估结果的议案》1.议案内容 根据上海申威资产评估有限公司出具的编号为“沪申威评报字（2017）第1051号”的评估报告，列入评估范围的苏州掌柜软件股份有限公司应付自然人徐建江的债务于评估基准日2017年9月30日的评估结论为：帐面价值3,080,000.00元，评估价值为3,080,000.00元，无增减值。 2.议案表决结果： 同意股数4,961,350股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 (二)审议通过《关于苏州掌柜软件股份有限公司 2017 年第 一次股票发行方案的议案》 1.议案内容 详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《苏州掌柜软件股份有限公司2017年第一次股票发行方案》（公告编号：2017-080）。 2.议案表决结果： 同意股数4,648,850股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东王汉潮、黄建回避本议案的表决。 (三)审议通过《关于与徐建江签署附生效条件的 的议案》 1.议案内容 为落实本次股票发行相关事宜，同意公司与本次股票发行已确定的认购人徐建江签署附生效条件的《股份认购合同》。 2.议案表决结果： 同意股数4,961,350股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 (四)审议通过《关于与温州维度科创股权投资基金合伙企业（有限合伙）、王汉潮、黄建签署附生效条件的 的议案》 1.议案内容 为落实本次股票发行相关事宜，同意公司与本次股票发行已确定的认购人温州维度科创股权投资基金合伙企业（有限合伙）、王汉潮、黄建签署附生效条件的《股份认购合同》。 2.议案表决结果： 同意股数4,648,850股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东王汉潮、黄建回避本议案的表决。 (五)审议通过《关于制定公司募集资金管理制度的议案》 1.议案内容 为规范公司股票发行涉及的募集资金管理行为，保护股东的合法权益，促进公司健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见文件解答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关法律、法规和规范性文件，现制定《苏州掌柜软件股份有限公司募集资金管理制度》。 2.议案表决结果： 同意股数4,961,350股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 (六)审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议》 1.议案内容 根据全国中小企业股份转让系统相关的规定，公司将设立本次股票发 行的募集资金专用账户，募集资金应当存放于批准设立的募集资金专项账 户，并将专项账户作为认购账户，该专用账户不得存放非募集资金或用作其他用途，且应当在发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。 2.议案表决结果： 同意股数4,961,350股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 (七)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》 1.议案内容 提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜，具体授权内容如下： (1)授权董事会批准、签署与本次发行股票有关的各项协议、合同等重大 文件； (2)授权董事会根据本次发行股票的实际情况，对公司章程的有关条款进 行修改并办理相应的工商登记或备案手续； (3)授权董事会根据发行方案，办理聘请参与本次发行股票的中介机构相 关事宜； (4)授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统流通的具体 事宜； (5)授权董事会办理其他与本次股票发行需要办理有关的其他事宜； (6)本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。 2.议案表决结果： 同意股数4,961,350股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 (八)审议通过《关于修改 的议案》 1.议案内容 公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统定向发行，本次股票发行完成后，股本总额将根据本次发行结果作出调整。公司将针对股本变化等事宜，对公司章程部分条款进行相应的修改，并办理工商变更登记。具体修改及工商备案事宜拟授权董事会根据股东大会的审议情况及本次发行情况办理。 2.议案表决结果： 同意股数4,961,350股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件目录 苏州掌柜软件股份有限公司2017年第六次临时股东大会会议 苏州掌柜软件股份有限公司 董事会 2017年11月29日