证券代码：400046 证券简称：大菲5 公告编号：2017018 沈阳菲菲澳家现代农业股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间：2017年11月28日上午10：00时 2、会议召开地点：沈阳市浑南新区世纪路5-3号同方世纪大厦 一单元1901室 3、会议召开方式：现场开会 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长金志先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的股东及召集人员具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共11人，持有 表决权的股份26,227,140股，占公司股份总数的14.15%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司章程修正案》 1、议案内容 详见公司于 2017年11月13日披露的《公司2017年第四次董 事会会议决议公告》 2、议案表决结果 同意股数26,227,140股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃 权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3、回避表决情况 无 （二）审议通过《关于撤换赵也飞董事职务的议案》 1、议案内容 详见公司于 2017年11月13日披露的《公司2017年第四次董 事会会议决议公告》 2、议案表决结果 同意股数26,227,140股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃 权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3、回避表决情况 无 （三）审议通过《关于增补董事的议案》 1、议案内容 详见公司于 2017年11月13日披露的《公司2017年第四次董 事会会议决议公告》 2、议案表决结果 同意股数 26,227,140，占股本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃 权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3、回避表决情况 无 三、备查文件目录 经与会股东签字确认的《沈阳菲菲澳家现代农业股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》 沈阳菲菲澳家现代农业股份有限公司 2017年11月29日