证券代码：872273 证券简称：创合电气 主办券商：东吴证券 福建创合电气股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一) 基本情况 本公司拟将子公司福州需求侧电力科技有限公司注册资本增加到人民币10,000,000.00元，即福州需求侧电力科技有限公司新增注册资本人民币 4,000,000.00元，其中公司认缴出资人民币4,000,000.00元，本次对外投资不构成关联交易。 (二）审议和表决情况 公司于 2017年 11月 28 日召开第一届董事会第七次会议， 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于子公司福 州需求侧电力科技有限公司增资至 1000 万元的议案》。本次对外 投资不构成关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的有关规定，此议案属于董事会权限范围，无需提交股东大会审议。 (三）交易生效需要的其他审批及有关程序 本次对外投资还须向相关政府部门办理变更登记程序。 二、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币资金 本次对外投资的出资说明 本次增资资金来源为公司自有资金。 (二)投资标的基本情况 名称：福州需求侧电力科技有限公司 注册地：福建省福州市仓山区建新镇建新北路142号1号楼I区 -201单元 经营范围：电力技术、网络技术、计算机信息技术的技术开发；计算机软件开发与批发、代购代销；智能系统研发；网络系统维护；电力产品、通信产品、工业自动化产品、电子产品、仪器仪表的研发、代购代销及维护；电力工程、工业自动化工程、通信工程（不含卫星电视广播地面接收设施安装）、建筑智能化工程、安防工程、计算机网络工程的设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 福建创合电气股份有限 人民币 10,000,000.00 100.00% 公司 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 为了实现公司的战略规划，本次增资主要用于补充子公司的流动资金，购买与子公司生产运营相关的资产，提升子公司的运营能力和竞争能力。进而开拓新的市场，完善市场布局，提升公司综合实力。 (二)本次对外投资可能存在的风险 公司向全资子公司增资是从长远发展利益出发所作出的慎重决策，能够提升子公司的品牌及综合实力，扩大子公司的业务规模，但仍可能存在子公司业务开展不顺利的风险，以及子公司成立前期盈利能力较差甚至出现亏损的风险。公司将通过进一步完善管理体系、建立健全内部控制制度等方式来防范和抵御上述风险，力争获得良好效益。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次增资将充实福州需求侧电力科技有限公司资本实力，为其业务发展提供支持，有利于扩大其业务规模，提升市场占有率，增加其业务收入，提升盈利能力，对公司未来的整体业绩和收益提升具有积极的影响。 四、关于交易实质的其他内容 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答(一)》第十条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。” 公司本次对外投资设立全资子公司不构成重大资产重组。 五、备查文件目录 经与会董事签字确认的《福建创合电气股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》 福建创合电气股份有限公司 董事会 2017年11月29日