公告编号2017-015 证券代码：871805 证券简称：东恒会展 主办券商：东北证券 北京东恒会展服务股份有限公司 关于调整对外投资方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 对外投资概述 (一) 基本情况 2017年10月18日，经公司第一届董事会第六次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决同意公司设立全资子公司上海术菲能数控技术服务有限公司，注册地为上海市青浦区青湖路736号2层B区203室，注册资本为人民币1,000,000.00元。具体内容详见公司于2017年10月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《对外投资的公告》(公告编号:2017-012)。 截止第一届董事会第七次会议召开日，该公司尚未成立，现公司根据经营管理需要，拟调整对外投资方案，将该子公司设立地点由上海改为北京，公司名称拟调整为北京术菲能数控技术服务有限公司，注册 地址拟调整为北京市经济技术开发区经海三路109号院15号楼401 (最终以工商行政管理部门核准登记为准),其他内容不变。 (二) 审议和表决情况 2017年11月28日，公司召开了第一届董事会第七次会议，会议审议通过《关于变更拟设立全资子公司名称及注册地址的议案》，会议应 出席董事5人，实际出席董事5人。表决情况为 5 票同意，0 票反对， 公告编号2017-015 0 票弃权。 根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》相关规定，本次投资金额在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议批准。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (三) 交易生效需要的其他审批及有关程序 该交易尚需在当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。 (四) 本次对外投资的新领域 本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、 投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资。 本次对外投资的出资说明： 本次对外投资的资金为公司的自有资金。 （二）投资标的基本情况 名称：北京术菲能数控技术服务有限公司 注册地：北京市经济技术开发区经海三路109号院15号楼401 经营范围：数控、自动化控制、多媒体、网络科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让，数字新媒体，舞台场景造型策划及布置，文化创意服务，货物及技术的进出口业务。 本次股东的投资规模和持股比例如下： 股东名称 币种 投资金额 持股比例 北京东恒会展服务股份 人民币 1,000,000.00 100.00% 有限公司 （上述事项均最终以工商行政管理部门核准登记为准） 三、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 公告编号2017-015 （一）对外投资的目的 本次对外投资为了适应公司自身业务发展需要，有利于提高公司整体实力，增强公司盈利能力和公司综合竞争力。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是根据公司战略发展规划及长远利益出发作出的决策，不存在重大风险，但可能会存在一定的市场风险、经营风险、管理风险，公司将进一步健全和完善新设公司的治理结构，建立有效的内部管控和监督机制，积极防范上述风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，为公司长期发展培育新的业绩增长点，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，将进一步提高公司综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果均具有积极意义。 四、 备查文件目录 《北京东恒会展服务股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》特此公告。 北京东恒会展服务股份有限公司 董事会 2017年11月29日