公告编号： 2017-018 1 / 5 证券代码： 871883 证券简称： 五峰材料 主办券商：华安证券 深圳市五峰材料股份有限公司 关于公司全资子公司向银行借款暨接受关联方担保 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 交易标的为银行借款的担保。 (二)关联方关系概述 公司关联方为支持公司全资子公司江西九峰向银行借款，自愿 为其担保。包括深圳市德谦和投资有限公司是公司的控股股东；江 家潮是公司的实际控制人之一、公司董事长；郑小青为江家潮妻子； 庄慧平为公司股东、董事；何琴为庄慧平妻子；陈清洪为公司股东、 监事。上述关联担保属于关联交易。 (三)表决和审议情况 公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于追认公司全资子 公司向江西永丰农村商业银行股份有限公司营业部申请 700 万元贷 款暨关联方担保的议案》；《关于追认公司全资子公司向中国邮政储 公告编号： 2017-018 2 / 5 蓄银行股份有限公司永丰县支行申请 300 万元贷款暨关联方担保、资 产抵押的议案》；《关于追认公司全资子公司向江西永丰农村商业银 行股份有限公司营业部申请 1,400 万元贷款暨关联方担保、资产抵押 的议案》。关联董事回避表决后，有表决权的董事人数不足三人，上 述议案均将直接提交 2017 年第二次股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在 二、 关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 深圳市德谦和投 资有限公司 广东省深圳市宝安区西 乡街道西乡大道与新湖 路交汇处魅力时代花园 一栋 A 座 1415 有限责任公司 江家潮 郑小青 福建省龙岩市新罗区中 城北门北环西路 20 号 - - 何琴 福建省龙岩市新罗区红 坊镇矿务局发运站红炭 山矿务局 02 - - 陈清洪 福建省龙岩市新罗区南 城南环中路 19 号 37 幢 603 室 - - 庄慧平 福建省龙岩市新罗区红 坊镇矿务局发运站红炭 山矿务局 02 - - 江家潮 福建省龙岩市新罗区中 城北门北环西路 20 号 - - (二)关联关系 江家潮为公司实际控制人之一，任公司董事长，合计间接持有 公司 10,204,092 股股份，持股比例为 18.55%；庄慧平为公司股东、 公告编号： 2017-018 3 / 5 董事，直接持有公司 3,193,685 股股份，间接持有公司 5,439,457 股股份合计持有公司 8,633,142 股股份，持股比例为 15.70%；何琴 为庄慧平配偶；郑小青为江家潮配偶；陈清洪为公司股东、监事， 直接持有公司 2,888,050 股股份，间接持有公司 4,918,932 股股份， 合计持有公司 7,806,982 股股份，持股比例为 14.19%；深圳市德谦 和投资有限公司为公司控股股东，直接持有公司 41,555,560 股股 份，持股比例为 75.56%。 三、 交易协议的主要内容 1、 2017 年 11 月 20 日，公司及公司关联方：江家潮、庄慧平签 署《最高额保证合同》，为江西九峰纳米钙有限公司（以下简称“江 西九峰”）向江西永丰农村商业银行股份有限公司营业部申请的期限 为 10 天的 700 万元人民币贷款（借款用于江西九峰偿还原到期贷款 及日常生产周转）提供担保，担保方式为保证。 2、 2017 年 11 月 23 日，公司及公司关联方：庄慧平、何琴、江家潮、郑小青、陈清洪、 深圳市德谦和投资有限公司签署《小企业最高额保证合同》， 为江西 九峰向中国邮政储蓄银行股份有限公司永丰县支行申请的期限为 3 年的 300 万元人民币贷款（借款用于江西九峰偿还原到期贷款及日常 生产周转）提供担保，担保方式为保证担保。同日，江西九峰将三期 不动产（部分江西九峰以出让方式获得的土地（ 45,514.4 平方米） 及自建房屋（ 1,518.54 平方米））作为抵押物。 3、 2017 年 11 月 24 日，公司，公司关联方：江家潮、庄慧平签署《最高额保证合同》， 为江西九峰向江西永丰农村商业银行股份有限公司营业部申请的期 公告编号： 2017-018 4 / 5 限为 3 年的 1,400 万元人民币贷款（借款用于江西九峰偿还原到期贷 款及日常生产周转）提供担保，担保方式为保证。同日，江西九峰将 二期不动产（部分江西九峰以出让方式获得的土地（ 61,861.8 平方 米）及自建房屋（ 23,643.97 平方米））作为抵押物。 四、 定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 本次关联交易是关联方为公司子公司借款无偿承担担保责任， 公司不需支付任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的行为， 公司独立性没有因关联交易受影响。 五、 该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 公司关联方为支持公司全资子公司江西九峰向银行借款，自愿 为其担保。借款用于江西九峰偿还原到期贷款及日常生产周转。具 有必要性且情况真实。 (二)本次关联交易对公司的影响 该关联交易为关联方担保，不会对公司的财务状况、经营成果 及独立性构成不利影响。 六、 备查文件目录 《深圳市五峰材料股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》 深圳市五峰材料股份有限公司 董事会 公告编号： 2017-018 5 / 5 2017 年 11 月 29 日