公告编号：2017-037 证券代码：832761 证券简称：煜鹏通讯 主办券商：国海证券 上海煜鹏通讯电子股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告（更新后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1、会议召开时间：2017年11月24日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长朱建华先生 (二) 召开情况合法、合规、合章程性说明 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 (三) 会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权 的股份30,000,000股，占公司股份总数的100%。 二、议案审议情况 (一) 审议通过《关于提议聘请第三方会计事务所进行专项审计的议案》 1、议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事长、总经理任免职情况下需进行离职审计，董事会提议聘请第三方会计事务所对公司进行专项审 公告编号：2017-037 计。该议案于2017年11月7日经公司第一届董事会第十七次会议审议通过， 现提请召开股东大会审议形成决议。 2、议案表决结果： 同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 无。 (二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》 1、议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，法人代表变更事项需修改公司章程。该议案于2017年11月7日经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，现提请召开股东大会审议形成决议。 2、议案表决结果： 同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 无。 三、备查文件目录 (一) 经参会股东及股东授权代表签字确认的《2017年第三次临时股东大会会议 决议》 特此公告。 上海煜鹏通讯电子股份有限公司 董事会 2017年11月30日