公告编号：2017-035 证券代码：837779 证券简称：金信德 主办券商：中投证券 大连金信德软件股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟将控股子公司大连金云创通科技有限公司注册资本增加到人民币10,000,000.00元，即大连金云创通科技有限公司新增注册资本人民币 5,000,000.00元，其中公司认缴出资人民币3,000,000.00 元，大连新云创联合科技中心（有限合伙）出资人民币2,000,000.00元，出资比例为40%。 本次对外投资不构成关联交易。 (二)审议和表决情况 公司于2017年11月30日召开第一届董事会第十四次会议， 审议通过《关于对控股子公司大连金云创通科技有限公司增资的议案》。 表决结果：有效表决票共5票，其中同意票为5票，反对票为 0票，弃权票为0票。 回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 公告编号：2017-035 根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次增资不需要经过政府有关部门批准，本次增资完成后需向当地市场监督管理局办理变更登记手续。 二、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为本次对外投资的出资方式为现金。 本次对外投资的出资说明：本次对外投资的资金为公司自有资金。 不涉及实物资产、无形资产和股权出资等方式。 (二)投资标的基本情况 名称：大连金云创通科技有限公司 注册地：辽宁省大连高新技术产业园区高新街1号创业e港二层 203-79室 经营范围：计算机软件开发、销售、技术咨询服务；计算机网络设备现场维护；综合布线；安全防范系统设计、施工；国内一般贸易。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 大连金信德软件股份有限公司 人民币 6,000,000.00 60.00% 大连新云创联合科技中心（有 人民币 4,000,000.00 40.00% 限合伙） 公告编号：2017-035 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 为了实现公司发展战略规划，拓展公司业务范围，提高公司竞争力，促进企业更好地发展。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次对控股子公司增资对公司日常经营无重大影响，但可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以积极防范和应对上述可能发生的风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资不会对公司的未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来的业绩增长具有积极意义。 四、备查文件目录 （一）经与会董事签字确认的《大连金信德软件股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》 大连金信德软件股份有限公司 董事会 2017年11月30日