证券代码：831576 证券简称：汉博商业 主办券商：银河证券 北京汉博商业管理股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况和出席情况 北京汉博商业管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2017年11月28日在公司会议室召开。会议由董事长朱友军主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席本次会议的董事为5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。 二、议案审议情况 本次董事会以现场投票的方式，审议以下事项： （一）审议通过《关于新增日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。 1、议案主要内容： 北京汉博品牌管理有限公司（以下简称“汉博品牌”）为公司的全资子公司，持有北京运动家体育管理有限公司（以下简称“运动家”）49%股份。运动家为一家主要从事体育运动项目经营的公司。 合肥汉博商业运营管理有限公司（以下简称“合肥运营”）为公司的全资子公司，负责合肥“漫乐城”整租项目的商铺对外租赁。运动家拟与合肥运营签署附生效条件的《租赁合同》，承租“漫乐城”的4F-409/410商铺（以下简称“标的商铺”）。《租赁合同》自股东大会审议通过本议案之日起生效。 合肥汉博物业服务有限公司（以下简称“汉博物业”）为公司的全资子公司。合肥汉博物业服务有限公司包河分公司（以下简称“汉博物业包河分公司”）为汉博物业的分公司，负责“漫乐城”的物业管理。运动家拟与汉博物业包河分公司就标的商铺签署附生效条件的《物业管理服务合同》。《物业管理服务合同》自股东大会审议通过本议案之日起生效。 关于新增日常性关联交易的具体内容详情参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京汉博商业管理股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2017-037）。 2、表决结果：有效表决票5票，其中5票同意，0票反对，0票弃权。 3、回避表决情况：无。 （二）审议通过《关于聘任高书兴为公司财务总监的议案》。 1、议案主要内容： 因吴泽培申请辞去财务总监职务，董事会聘任高书兴为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过本议案之日起至本届董事会届满。 2、表决结果：有效表决票5票，其中5票同意，0票反对，0票弃权。 3、回避表决情况：无。 4、简历： 高书兴，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历。2009年10月至2012年5月，任北京兴华会计师事务所项目 经理；2012年5月至2017年10月，任中科招商集团执行副总裁； 2017年10月加入公司。 高书兴未持有公司股份。 高书兴未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 （三）审议通过《关于选举高书兴为公司董事的议案》，并提交股东大会审议。 1、议案主要内容： 因吴泽培申请辞去董事职务，董事会提名高书兴为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过本议案之日起至本届董事会届满。新任董事就任前，吴泽培继续履行董事职责。 2、表决结果：有效表决票5票，其中5票同意，0票反对，0票弃权。 3、回避表决情况：无。 4、简历： 高书兴，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历。2009年10月至2012年5月，任北京兴华会计师事务所项目 经理；2012年5月至2017年10月，任中科招商集团执行副总裁； 2017年10月加入公司。 高书兴未持有公司股份。 高书兴未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 （四）审议通过《关于提议召开2017年第三次临时股东大会的议案》。 1、议案主要内容： 依据法律、法规及《公司章程》等的有关规定，提议于2017年 12月15日召开2017年第三次临时股东大会。 2、表决结果：有效表决票5票，其中5票同意，0票反对，0票弃权。 3、回避表决情况：无。 三、备查文件目录 《北京汉博商业管理股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》北京汉博商业管理股份有限公司 董事会 2017年11月30日