深圳市天健（集团）股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2017-70 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形。 2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2017年11月30日（星期四）下午14:30； 通过深圳证券交易所（简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2017年11 月30日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00； 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2017 年11月29日下午15：00至2017年11月30日下午15：00。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区滨河大道证券大厦23楼公司会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会5、现场会议主持人：董事长辛杰先生 6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东28人，代表股份633,153,547股，占公司总股份的 52.8603％。 其中：通过现场投票的股东14人，代表股份485,934,494股，占公司总股份的 40.5694％。 通过网络投票的股东14人，代表股份147,219,053股，占公司总股份的12.2909％。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东26人，代表股份159,138,016股，占公司总股份的 13.2860％。 其中：通过现场投票的股东12人，代表股份11,918,963股，占公司总股份的0.9951％。 通过网络投票的股东14人，代表股份147,219,053股，占公司总股份的12.2909％。 3、公司董事、监事、董事候选人、监事候选人出席本次会议，公司高级管理人员及广东深天成律师事务所见证律师彭商翁先生、黄惠琳女士列席本次会议。 二、议案审议表决情况 （一）总表决情况 本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，以普通决议方式审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下： 1、审议通过了《关于续聘2017年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》 表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过。 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）股数（股）比例（%） A股 631,674,092 99.7663 1,440 0.0002 1,478,015 0.2334 2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》本次董事会换届选举非独立董事采用累积投票制，表决情况如下： 2.01选举韩德宏先生为公司第八届董事会非独立董事 表决结果：当选。 表决情况：同意股份数632,746,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9356%。 2.02选举宋扬先生为公司第八届董事会非独立董事 表决结果：当选。 表决情况：同意股份数632,746,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9356%。 2.03选举童庆火先生为公司第八届董事会非独立董事 表决结果：当选。 表决情况：同意股份数632,746,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9356%。 2.04选举胡皓华先生为公司第八届董事会非独立董事 表决结果：当选。 表决情况：同意股份数632,746,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9356%。 3、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》本次董事会换届选举独立董事采用累积投票制，表决情况如下： 3.01选举潘同文先生为公司第八届董事会独立董事 表决结果：当选。 表决情况：同意股份数632,746,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9356%。 3.02选举郭刚先生为公司第八届董事会独立董事 表决结果：当选。 表决情况：同意股份数632,746,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9356%。 3.03选举王成义先生为公司第八届董事会独立董事 表决结果：当选。 表决情况：同意股份数632,746,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9356%。 4、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》 本次监事会换届选举非职工代表监事采用累积投票制，表决情况如下： 4.01选举王培先先生为公司第八届监事会非职工代表监事 表决结果：当选。 表决情况：同意股份数632,746,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9356%。 4.02选举俞浩女士为公司第八届监事会非职工代表监事 表决结果：当选。 表决情况：同意股份数632,746,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9356%。 4.03选举王芳成先生为公司第八届监事会非职工代表监事 表决结果：当选。 表决情况：同意股份数632,746,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9356%。 （二）5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 股数（股） 比例 股数 比例 股数（股） 比例 （%） （股） （%） （%） 关于续聘2017年 1.00 度公司财务、内控 157,658,561 99.0703 1,440 0.0009 1,478,015 0.9288 审计机构及支付 报酬的议案 关于董事会换届 选举暨提名第八 2.00 届董事会非独立 董事候选人的议 案 选举韩德宏先生 2.01 为公司第八届董 158,730,529 99.7439 - - - - 事会非独立董事 选举宋扬先生为 2.02 公司第八届董事 158,730,529 99.7439 - - - - 会非独立董事 选举童庆火先生 2.03 为公司第八届董 158,730,529 99.7439 - - - - 事会非独立董事 选举胡皓华先生 2.04 为公司第八届董 158,730,529 99.7439 - - - - 事会非独立董事 3.00 关于董事会换届 选举暨提名第八 届董事会独立董 事候选人的议案 选举潘同文先生 3.02 为公司第八届董 158,730,529 99.7439 - - - - 事会独立董事 选举郭刚先生为 3.02 公司第八届董事 158,730,529 99.7439 - - - - 会独立董事 选举王成义先生 3.03 为公司第八届董 158,730,529 99.7439 - - - - 事会独立董事 4.00 关于公司监事会 换届选举的议案 选举王培先先生 4.01 为公司第八届监 158,730,529 99.7439 - - - - 事会非职工代表 监事 选举俞浩女士为 4.02 公司第八届监事 158,730,529 99.7439 - - - - 会非职工代表监 事 选举王芳成先生 4.03 为公司第八届监 158,730,529 99.7439 - - - - 事会非职工代表 监事 三、公司职工代表监事选举情况 2017年11月1日，公司召开了第六届职工代表大会第三次会议，会议选举周志明、 龚克为公司第八届监事会职工代表监事，第八届职工代表监事与非职工代表监事任期同时生效。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：广东深天成律师事务所 2、见证律师姓名：彭商翁、黄惠琳 3、结论性意见： 广东深天成律师事务所律师认为，公司2017年第三次临时股东大会的召集和召开程 序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。 五、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2017年第三次临时股东大 会决议 2、广东深天成律师事务所关于公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书及其签 章页 特此公告。 深圳市天健（集团）股份有限公司 董事会 2017年12月1日