公告编号：2017-032 证券代码：838184 证券简称：九成信息 主办券商：东吴证券 四川九成信息技术股份有限公司 董事任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第三次临 时股东大会于2017年12月1日审议并通过： 任命孟超先生为公司董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。 本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东(包括股东授权 委托代表)，实际到会股东(包括股东授权委托代表)6 人，持有公司 股份11,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由郭三旭主持。 以上决议表决情况为： 同意股数 9,894,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%，股东孟 超回避表决股数 500,000 股,股东苏晓明(孟超妻子)回避表决股数 606,000股。 公告编号：2017-032 经核查，上述任职人员不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形。 (二)被任免董监高人员情况 该任命董事孟超持有公司股份500,000股，占公司股本的4.55%。 (三)任命/免职原因 公司原董事沈静女士因个人原因辞去董事职务，经 2017 年第 三次临时股东大会审议通过任命孟超先生为董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会成员人数的影响 选举孟超先生为公司新任董事后公司董事会人数满足法定最低人数。 (二)对公司生产、经营上的影响 孟超先生的任职，可以完善公司管理结构，提高公司规范经营水平，将对公司的业务、经营产生积极影响。 三、备查文件 （一）四川九成信息技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议。 （二）四川九成信息技术股份有限公司2017年第三次临时股东大会 会议决议。 （三）沈静女士辞职报告。 公告编号：2017-032 四川九成信息技术股份有限公司 董事会 2017年12月1日