公告编号：2017-031 证券代码：838184 证券简称：九成信息 主办券商：东吴证券 四川九成信息技术股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年12月1日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：郭三旭 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持 有表决权的股份11,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 公告编号：2017-031 (一)审议通过《关于提名孟超先生为公司第一届董事会董事的议案》 1.议案内容 选举孟超先生为公司第一届董事会董事，依照有关法律、法规及公司章程的有关规定行使职权，任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。 孟超：男，1984年 6月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历。2007年10月至2008年4月，任国信证券客户经理；2008 年10月至2011年10月，任招商证券分析师；2011年10月至2014 年7月，任长城证券团队经理；2014年7月至今任黑龙江辰宸财富 投资管理有限公司执行董事兼总经理。 经核查，上述任职人员不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形。 2.议案表决结果： 同意股数 9,894,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 股东孟超回避表决股数500,000股,股东苏晓明(孟超妻子)回避 表决股数606,000股。 三、备查文件目录 （一）四川九成信息技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决 公告编号：2017-031 议。 （二）四川九成信息技术股份有限公司2017年第三次临时股东大会 会议决议。 四川九成信息技术股份有限公司 董事会 2017年12月1日