证券代码：831934 证券简称：宇迪光学 主办券商：东吴证券 江苏宇迪光学股份有限公司 董事、监事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第二次临 时股东大会于2017年11月30日审议并通过： 1、选举吴迪富、冯志云、单国云、吴红英、顾兵、金芳为公司第四届董事会董事，任期自公司2017年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满； 2、选举于晖、吴广健、陈绍红为第四届监事会股东代表监事，任期自公司2017年第二次临时股东大会通过之日起至第四届监事会任期届满；另外，公司于2017年11月30日召开了职工代表大会，民主选举顾志辉、康贻兵继任公司第四届监事会职工代表监事，与公司2017年第二次临时股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第四届监事会，任期均为自大会通过之日起至第四届监事会任期届满。 本次会议召开15日前以在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台（www.neeq.com.cn)公告方式通知全体股东，实际到会股东111 人，持有公司股份58,280,000股，占股份总数的96.68%，会议由吴 迪富主持。 以上决议表决情况为： 1、股东大会选举以上董事，同意股数均为58,280,000股，占出 席股东大会有表决权股份数量的100%，反对股数 0股，占出席股东 大会有表决权股份数量的0%，弃权股数 0股，占出席股东大会有表 决权股份数量的0%；。 2、股东大会选举以上股东监事，同意股数均为58,280,000股， 占出席股东大会有表决权股份数量的100%，反对股数 0股，占出席 股东大会有表决权股份数量的 0%，弃权股数0股，占出席股东大会 有表决权股份数量的 0%。另外，职工代表大会选举职工监事，出席 会议的职工代表共106人，赞成票 106 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 (二)被任免董监高人员情况 1、该任命董事吴迪富持有公司股份12,506,000股，占公司股本 的20.75%。 2、该任命董事冯志云持有公司股份750,000股，占公司股本的 1.24%。 3、该任命董事单国云持有公司股份2,300,000股，占公司股本 的3.82%。 4、该任命董事吴红英持有公司股份265,000股，占公司股本的 0.44%。 5、该任命董事顾兵持有公司股份 225,000 股，占公司股本的 0.37%。 6、该任命董事金芳持有公司股份 562,000 股，占公司股本的 0.93%。 7、该任命监事于晖持有公司股份 182,000 股，占公司股本的 0.30%。 8、该任命监事吴广健持有公司股份100,000股，占公司股本的 0.17%。 9、该任命监事陈绍红持有公司股份275,000股，占公司股本的 0.46%。 10、该任命监事顾志辉持有公司股份45,000股，占公司股本的 0.07%。 11、该任命监事康贻兵持有公司股份91,000股，占公司股本的 0.15%。 以上人员均不属于失信联合惩戒对象。 (三)任命/免职原因 至2017年11月公司第三届董事会、监事会任期届满，根据《公 司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。 (二)对公司生产、经营上的影响 此次选举董事、监事不会对生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 （一）《江苏宇迪光学股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会 议决议》； （二）《江苏宇迪光学股份有限公司职工代表大会决议》。 江苏宇迪光学股份有限公司 董事会 2017年12月1日