公告编号：2017-040 证券代码：835677 证券简称：康达检测 主办券商：东吴证券 江苏康达检测技术股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年 11 月 23 日，电子邮件及 电话确认。 2、会议召开时间：2017 年 12 月 4 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长王伟华先生 6、会议主持人：董事长王伟华先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二） 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事 （包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议 的董事共 0 人。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公告编号：2017-040 二、议案审议情况 （一） 审议通过《关于收购新疆水清清环境监测技术服务有限公司 51%股权的议案》 议案主要内容： 公司拟以人民币 510 万元收购自然人王梁的持有新疆水清清 环境监测技术服务有限公司的 51%股权。具体内容详见公司 于 2017 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台披露的《关于收购新疆水清清环境监测技术服务有 限公司 51%股权的公告》 （公告编号 2017-041）。 1. 议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 2. 回避表决情况： 不涉及关联交易事项，不需要回避表决。 3. 提交股东大会表决情况： 提交股东大会审议。 （二） 审议通过 《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会》 议案 1. 议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 2. 回避表决情况： 不涉及关联交易事项，不需要回避表决。 三、 备查文件目录 公告编号：2017-040 《江苏康达检测技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决 议》。 特此公告。 江苏康达检测技术股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 5 日