证券代码：835677 证券简称：康达检测 主办券商：东吴证券 江苏康达检测技术股份有限公司 2017年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法律及《公司章程》的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2017年12月20日9:00 结束时间： 2017年12月20日11:00 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年12月13日。股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：苏州市盘胥路859号(A-1)公司会议室。 二、会议审议事项 （一）、审议《关于收购新疆水清清环境监测技术服务有限公司51%股 权的议案》 议案主要内容： 公司拟以人民币 510 万元收购自然人王梁的持有新疆水清清环 境监测技术服务有限公司的 51%股权。具体内容详见公司于2017年 12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关 于收购新疆水清清环境监测技术服务有限公司 51%股权的公告》（公 告编号2017-041）。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件并由委托人签字）、委托人亲笔签署的授权委托书； 2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；3、办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。 （二）登记时间: 2017年12月19日 （三）登记地点 苏州市盘胥路859号(A-1)公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式 1、联系地址：苏州市盘胥路859号（A-1）； 2、联系电话：0512-65733680-8047； 3、传 真：0512-65731555； 4、联系 人：徐丹红； （二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。 （三）临时提案 无 五、备查文件目录 《江苏康达检测技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。 江苏康达检测技术股份有限公司 董事会 2017年12月5日