公告编号：2017-041 证券代码：837535 证券简称：宝强精密 主办券商：广发证券 苏州宝强精密制造股份有限公司 2017年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017年第五次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关 部门批准或履行必要程序。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017年12月21日10时00分 结束时间：2017年12月21日11时00分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 公告编号：2017-041 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年12月15日，股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：苏州宝强精密制造股份有限公司三楼会议室 二、会议审议事项 1.审议《关于偶发性关联交易的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 出席会议的股东应该支持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证及复印件；2、自然人股东委托代理人参加会议的，代理人须持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件和委 托人亲笔签署的授权委托书原件。 (二)登记时间: 2017年12月20日 (三)登记地点: 苏州宝强精密制造股份有限公司三楼会议室 四、其他 (一)会议联系方式 会议联系人：孙美玉 联系电话：0512-65047778 邮箱： sunmeiyu@baoqiangqiye.com 联系地址：江苏省苏州市吴中区�f直 公告编号：2017-041 镇海藏西路2008号 (二)会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。 (三)临时提案 临时提案须于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 （一）经与会董事签字确认的《苏州宝强精密制造股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。 苏州宝强精密制造股份有限公司 董事会 2017年12月5日