公告编号：2017-066 证券代码：835369 证券简称：卓诚惠生 主办券商：太平洋证券 北京卓诚惠生生物科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年12月5日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长张志强 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2017年11月17日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台披露了本次股东大会的通知公告,本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共15人， 公告编号：2017-066 持有表决权的股份20,000,016股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于董玮女士因个人原因申请辞去公司董事职务的议案》 1、议案内容 董玮女士因个人原因申请辞去公司董事职务。 2、议案表决结果： 同意股数20,000,016股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避。 (二)审议通过《关于提名林晓云女士为公司第一届董事会成员的议案》 1、议案内容 因董玮女士申请辞去公司的董事职务，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定提名林晓云女士为公司第一届董事会董事。 2、议案表决结果： 同意股数20,000,016股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。