公告编号：2017-040 证券代码：837535 证券简称：宝强精密 主办券商：广发证券 苏州宝强精密制造股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 苏州宝强精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年12月04日在公司会议室召开。会议的通知于2017年11月22日向各位董事发出。公司应出席会议董事5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由董事长李强先生主持，监事会成员、公司高管列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、会议表决情况 会议以现场表决方式审议通过如下议案： 1、审议通过《关于偶发性关联交易的议案》； 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。 回避表决情况：苏州润众实业有限公司是苏州宝强精密制造股份有限公司的控股公司，宝强精密总经理李强先生是苏州润众实业有限公司股东，股权占比为 63.43%，也是苏州宝强精密制造股份有限公 1/2 公告编号：2017-040 司的股东，股权占比为 16.89%，与本项议案存在关联关系，故需回 避表决。 2、审议通过《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。 三、备查文件目录 与会董事签字确认的公司《苏州宝强精密制造股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。 特此公告。 苏州宝强精密制造股份有限公司 董事会 2017年12月05日 2/2