公告编号：2017-034 证券代码：833165 证券简称：智科股份 主办券商：广发证券 广东智科电子股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 广东智科电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年12月4日在公司会议室召开第二届董事会第一次会议。本次会议的通知于2017年11月16日向各位董事发出。本次会议由李百尧先生主持，应到董事5人，实到董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议议案及表决情况 经与会董事审议，以现场记名投票表决的方式，一致审议通过如下议案： 1、审议通过《关于选举李百尧先生继任第二届董事会董事长的议案》 议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举李百尧先生继续担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。李百尧先生不属于失信联合惩戒对象。 公告编号：2017-034 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 2、审议通过《关于续聘李百尧先生为公司总经理的议案》 议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任李百尧先生继续担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。李百尧先生不属于失信联合惩戒对象。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 3、审议通过《关于续聘李春梅女士为公司副总经理的议案》议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任李春梅女士继续担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。李春梅女士不属于失信联合惩戒对象。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 4、审议通过《关于续聘何惟胜先生为公司副总经理的议案》议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任何惟胜先生继续担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。何惟胜先生不属于失信联合惩戒对象。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 5、审议通过《关于续聘李薇女士为公司财务总监、董事会秘书的议案》 公告编号：2017-034 议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任李薇女士继续担任公司财务总监、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。李薇女士不属于失信联合惩戒对象。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 6、审议通过《关于续聘陈忠先生为公司副总经理的议案》 议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任陈忠先生继续担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。陈忠先生不属于失信联合惩戒对象。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 三、备查文件 与会董事签字的《广东智科电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 广东智科电子股份有限公司 董事会 2017年12月5日