公告编号：2017-029 证券代码：836865 证券简称：成远爆破 主办券商：国盛证券 辽宁成远爆破股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、 会议通知的时间和方式：2017年11月25日，以邮件、电 话等方式通知。 2、 会议召开时间：2017年12月5日 3、 会议召开地点：公司会议室 4、 会议召开方式：现场 5、 会议主持人：监事会主席张淑英 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召 开和议案审核程序等符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁成远爆破股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会 议的监事共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。 二、议案审议情况 公告编号：2017-029 （一） 审议通过《关于公司核心员工提名的议案》，并提请股东 大会审议。 1、议案内容 公司第一届董事会第十三次会议审议并通过提名施国志、王宏、刘明生、陈伟华、冯娜丽、高淑香、徐冲羽、唐玲彪、许延龙、赵英芝、刚绍利、石长海、边志强、金月、孙霄、姚斌、林长威共17人为公司核心员工，上述核心员工提名已于 2017年11月27日起向全体员工公示并征求意见，截至 2017年12月4日公示期满，全体员工均对提名上述员工为公司核心员工无异议。2017年12月5日公司职工代表大会作出决议，同意提名并认定上述员工为公司核心员工。 经监事会审议认为：根据公司董事会提名，议案中提名人员现任公司高管和管理骨干，是公司不可或缺的重要人才，经过了向全体员工公示和征求意见，并征得本人同意等程序。监事会认为符合《非上市公众公司监督管理办法》的有关规定，也符合公司全体股东的利益，同意将董事会提名的人员全部认定为核心员工。 2、议案表决结果： 同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 公告编号：2017-029 经与会监事签字确认的《辽宁成远爆破股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。 辽宁成远爆破股份有限公司 监事会 2017年12月5日