公告编号： 2017-068 1 证券代码： 871211 证券简称： 正恒动力 主办券商： 安信证券 成都正恒动力股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、 会议召开时间： 2017 年 12 月 5 日 2、 会议召开地点： 公司会议室 3、 会议召开方式： 现场 4、 会议召集人： 董事会 5、 会议主持人： 董事长刘帆 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、 法规、 规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员和会议召集 人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。 （二） 会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持 有表决权的股份 256,263,385 股，占公司股份总数的 83.08%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《 2017 年半年度权益分派预案的议案》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公告编号： 2017-068 2 1、议案内容 根据公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的 《 2017 年半年度报告》（公告编号 2017-034）， 截止 2017 年 6 月 30 日， 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 17,960,996.09 元 ， 资 本 公 积 为 198,456,904.41 元 (资本公积为股改时净资产折股及其他资本公积) 2017 年半年度利润分配方案为： 拟以 2017 年 9 月 8 日公司完成 定向发行后的总股本 308,462,538 股为基数，以资本公积每 10 股转 增 1.800000 股。权益分配完成后，公司总股本由 308,462,538 股增 至 363,985,794 股， (实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公 司北京分公司核算为准)。 本次转增涉及个人所得税的，按照（财税（ 2015） 101 号）《关 于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》等相关 规定执行。 2、 议案表决结果 同意股数 256,263,385 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、 回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。 (二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2017 年 半年度权益分派相关事宜的议案》 1、议案内容 因 2017 年半年度权益分派后股本增加涉及的营业执照变更和 章程修改等相关事项，提请股东大会授权董事会全权办理公司权益 公告编号： 2017-068 3 分派后工商变更等后续相关事宜。 2、议案表决结果 同意股数 256,263,385 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。 (三)审议通过《关于增加股本暨修改公司章程的议案》 1、议案内容 根据 2017 年半年度权益分派预案中资本公积转增股本方案，本 次完成权益分派后应相应增加公司注册资本并修改公司章程。 2、议案表决结果 同意股数 256,263,385 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 四、 备查文件目录 《成都正恒动力股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议》 成都正恒动力股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 6 日