公告编号：2017-049 证券代码：831934 证券简称：宇迪光学 主办券商：东吴证券 江苏宇迪光学股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年 11 月 30 日,以书面通知方 式。 2、会议召开时间：2017 年 12 月 5 日上午 10:00 3、会议召开地点：江苏宇迪光学股份有限公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：吴迪富先生 6、会议主持人：吴迪富先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召 开符合 《中华人民共和国公司法》 等法律法规和 《公司章程》 的相关规定。 （二） 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 6 人,实际出席本次董事会会议 的董事共 6 人。 二、议案审议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号：2017-049 （一） 审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1、议案内容： 根据《公司章程》的规定，经公司第四届董事会董事一致协商， 推选吴迪富董事为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议 通过之日起起算；推选冯志云董事为公司第四届董事会副董事长，任 期三年，自本次会议通过之日起起算。 2、议案表决结果： 同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 3、回避表决情况： 不涉及关联交易，董事无需回避表决。 （二）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》； 1、议案内容： 根据《公司章程》的规定，经董事长提名，聘任吴迪富为公司总 经理，全面负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议，任期三 年，自本次会议通过之日起起算。 2、表决情况： 赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、回避表决情况： 不涉及关联交易，董事无需回避表决。 （三）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 1、议案内容：根据《公司章程》的规定，经董事长提名，聘任 洪艳丽任公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起起算。 公告编号：2017-049 2、表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、回避表决情况： 不涉及关联交易，董事无需回避表决。 （四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》； 1、议案内容：根据《公司章程》的规定，经总经理提名，聘任 冯志云、 吴广剑、 孙新明、 孙玉娟、 孙维学、 洪艳丽为公司副总经理， 任期三年，自本次会议通过之日起起算。 2、表决情况： 赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、回避表决情况： 不涉及关联交易，董事无需回避表决。 （五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》； 1、议案内容： 根据《公司章程》的规定，经总经理提名，聘任李艳为公司财务 总监，任期三年，自本次会议通过之日起起算。 2、表决情况： 赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、回避表决情况： 不涉及关联交易，董事无需回避表决。 三、备查文件目录 《江苏宇迪光学股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 公告编号：2017-049 特此公告。 江苏宇迪光学股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 5 日