公告编号：2017-050 证券代码：831934 证券简称：宇迪光学 主办券商：东吴证券 江苏宇迪光学股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年 11 月 30 日，书面通知方 式。 2、会议召开时间：2017 年 12 月 5 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场方式 5、会议主持人：监事于晖女士 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。 （二） 会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共 5 人,实际出席本次监事会会议 的监事（包括委托出席的监事人数）共 5 人。 二、议案审议情况 （一） 审议通过了 《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》。 1、议案内容 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号：2017-050 根据《公司章程》的规定，经公司第四届监事会监事一致协商， 推选于晖监事为公司第四届监事会主席，任期为三年，自本次会议通 过之日起起算。 2、议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 3、回避表决情况： 不涉及关联交易，监事无需回避表决。 三、 备查文件目录 《江苏宇迪光学股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。 江苏宇迪光学股份有限公司 监事会 2017 年 12 月 5 日 公告编号：2017-050 附件： 个人简历 1 吴广健，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年生，大专学历， 毕业于南京河海大学工商企业管理专科，1997 年 3 月参加工作，现 任江苏宇迪光学股份有限公司大球事业部部长。 个人简历 2 陈绍红，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，1991 年 9 月至 1993 年 7 月，在如东县双甸镇宗奎小学任人民教师，1993 至 今在江苏宇迪光学股份有限公司工作，现任公司品管部长。