公告编号：2017-041 证券代码：835593 证券简称：新豪轴承 主办券商：东吴证券 苏州新豪轴承股份有限公司 2017年第八次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017年第八次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 召集及召开时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017年12月25日9:30 结束时间：2017年12月25日11:00 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号：2017-041 本次股东大会的股权登记日为2017年12月20日，股权登记日 下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点：苏州高新区紫金路88号办公楼二楼会议室 二、会议审议事项 一、审议《关于公司向银行申请借款暨关联方提供保证担保的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门。 (二)登记时间: 2017年12月25日上午8:30-9:15 (三)登记地点: 苏州高新区紫金路88号 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：管鹤艳 电话： 0512-68252150传真： 公告编号：2017-041 0512-68243051-8008 电子邮箱：zq@xinhaobearing.com 联系地址： 苏州高新区紫金路88号 邮政编码： 215009 (二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 《苏州新豪轴承股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》苏州新豪轴承股份有限公司 董事会 2017年12月7日