证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2017-120 上海中信信息发展股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）于2017年12月7日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》的相关规定，经董事长张曙华先生提名，第四届董事会审查，公司董事会同意聘任徐云蔚先生担任公司董事会秘书，任期自第四届董事会第四次会议审议通过之日起至本届董事会届满。徐云蔚先生的简历详见附件。 截至本公告日，徐云蔚先生持有公司股份20,000股限制性股票，持股比例为0.03%。徐云蔚先生配偶及其他直系家属未持有公司股份。徐云蔚先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市规则》第3.2.4条以及《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。不属于“失信被执行人”。 徐云蔚先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。在本次董事会会议召开前，徐云蔚先生的董事会秘书任职资格已经获得深圳证券交易所审核无异议。 公司独立董事就公司聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见，一致同意聘任徐云蔚先生为公司董事会秘书。具体内容详见公司于2017年12月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。 徐云蔚先生联系方式如下： 办公电话：021-51208285 联系传真：021-51208285 电子邮箱：ir@cesgroup.com.cn 通讯地址：上海市普陀区中江路879号天地软件园11号楼 邮政编码：200333 特此公告 上海中信信息发展股份有限公司董事会 2017年12月7日 附件：徐云蔚先生简历 徐云蔚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年12月出生，大专学历， 西安交通大学金融财务硕士研究生在读。1994年至1998年任百事顺期货经纪有 限公司期货交易员；1999年至2001年任环球资源销售代表；2001年至2004年 任新加坡利全信息（上海）有限公司负责人。2004年10月起就职于中信有限， 历任公司高级销售经理、市场部经理、总经理助理、华北区总经理、总裁助理、副总裁、代理董事会秘书。徐云蔚先生于公司第四届董事会第四次会议当选为公司董事会秘书一职。 截至本公告日，徐云蔚先生持有公司股份20,000股限制性股票，持股比例为0.03%。徐云蔚先生配偶及其他直系家属未持有公司股份。徐云蔚先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市规则》第3.2.4条以及《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。不属于“失信被执行人”。徐云蔚先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，徐云蔚先生的董事会秘书任职资格已经获得深圳证券交易所审核无异议。