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信息发展:第四届董事会第四次会议决议公告  

证券代码:300469 证券简称:信息发展 公告编号:2017-119 上海中信信息发展股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海中信信息发展股份有限公司(以下简称“公司”、“信息发展”)第四届董事会第四次会议于2017年12月7日以现场结合通讯表决方式在上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。 公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会已于2017年12月1日以专人送达或电子邮件方式通知各位董事。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定,合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经公司董事长张曙华先生提名,第四届董事会审查,董事会同意聘任徐云蔚先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。徐云蔚先生简历详见附件。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。 三、备查文件 1、《上海中信信息发展股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》; 2、《独立董事关于第四届董事会第四次会议的独立意见》; 3、深交所要求的其他文件。 特此公告 上海中信信息发展股份有限公司董事会 2017年12月7日 附件:简历 徐云蔚先生,中国国籍,无境外永久居留权,1972年12月出生,大专学历, 西安交通大学金融财务硕士研究生在读。1994年至1998年任百事顺期货经纪有 限公司期货交易员;1999年至2001年任环球资源销售代表;2001年至2004年 任新加坡利全信息(上海)有限公司负责人。2004年10月起就职于中信有限, 历任公司高级销售经理、市场部经理、总经理助理、华北区总经理、总裁助理、副总裁、代理董事会秘书。 徐云蔚先生持有公司股份20,000股限制性股票,持股比例为0.03%。徐云蔚先生配偶及其他直系家属未持有公司股份。徐云蔚先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市规则》第3.2.4条以及《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。不属于“失信被执行人”。徐云蔚先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,徐云蔚先生的董事会秘书任职资格已经获得深圳证券交易所审核无异议。

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