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智度股份:简式权益变动报告书(一)  

智度科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称:智度科技股份有限公司 股票上市地点:深圳证券交易所 股票简称:智度股份 股票代码: 000676 信息披露义务人:北京智度德普股权投资中心(有限合伙) 住所:北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号 通讯地址:北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号 股份变动性质:股份减少、协议转让方式 签署日期:二零一七年十二月七日 信息披露义务人声明 1、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司 收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号――权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。 2、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履 行亦不违反信息披露义务人内部规则中的任何条款,或与之相冲突。 3、依据《中华人民共和国证券法》、《 上市公司收购管理办法》 规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在智度科技股份有限公司 中拥有权益的股份变动情况;截至本报告书签署之日,除本报告书披 露的信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少 其在智度科技股份有限公司中拥有权益的股份。 4、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 目 录 信息披露义务人声明 ............................................................ 2 目 录 ........................................................................... 3 释 义 ............................................................................. 4 第一节 信息披露义务人介绍................................................ 5 一、信息披露义务人基本情况 ............................................5 二、信息披露义务人的执行事务合伙人基本情况....................5 三、信息披露义务人的主要负责人基本情况..........................6 四、信息披露义务人与公司股东之间的一致行动关系 .............7 五、信息披露义务人与公司之间的股权控制关系....................9 第二节 权益变动的目的...................................................... 10 一、本次权益变动目的....................................................10 二、信息披露义务人未来减持计划 ....................................10 第三节 权益变动方式......................................................... 10 一、权益变动方式..........................................................10 二、本次权益变动情况....................................................10 三、转让协议的主要内容.................................................11 第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况.......................... 12 第五节 其他重大事项......................................................... 13 第六节 备查文件............................................................... 13 附表: ..........................................................................14 释 义 公司、上市公司、智度股份 指智度科技股份有限公司 智度德普、信息披露义务人 指北京智度德普股权投资中心( 有限合 伙) 一致行动人 智度集团有限公司( 曾用名“ 西藏智度 投资有限公司”)、 拉萨经济技术开发区 智恒咨询有限公司 西藏旭赢 指西藏旭赢百年投资有限公司 本报告书 指智度科技股份有限公司简式权益变 动报告书(减少) 深交所 指深圳证券交易所 元 指人民币单位元 第一节 信息披露义务人介绍 一、信息披露义务人基本情况 企业名称:北京智度德普股权投资中心(有限合伙) 统一社会信用代码: 91110113318376753K 注册资本: 416181 万元人民币 企业类型:有限合伙企业 住所:北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号 执行事务合伙人:智度集团有限公司(曾用名“ 西藏智度投资有 限公司” ) 成立日期: 2014 年 12 月 10 日 合伙期限: 2014 年 12 月 10 日至 2021 年 12 月 09 日 主营业务:投资管理;资产管理;投资咨询;项目投资。 2016 年 5 月 18 日,公司发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项中的新增股份发行上市后,智度德普持有上市公司股 份为 442,074,873 股,其中流通股 66,180,000 股,限售股 375,894,873 股。 二、信息披露义务人的执行事务合伙人基本情况 企业名称:智度集团有限公司 统一社会信用代码: 915400913976865722 注册资本:壹亿圆整 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 住所:拉萨市金珠西路 158 号阳光新城 B 区 3 幢 2 单元 4-1 号 法定代表人:柯旭红 成立日期: 2014 年 07 月 18 日 营业期限: 2014 年 07 月 18 日至 2044 年 7 月 17 日 主营业务:投资管理、投资咨询(不含金融和经纪业务。不得向 非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权)资产 管理(不含金融资产管理和保险资产管理)(经营以上业务的,不得 以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款;不得公开交易证券 类投资产品或金融衍生产品;不得经营金融产品、理财产品和相关衍 生业务);经济贸易咨询;新能源产品的研发、销售、水资源开发、 利用;网络工程、系统集成;网络技术、信息科技的研发、推广;文 化旅游资源开发、管理;文化艺术活动组织、策划;民族文化的传承、 推广、电子产品、数码产品、办公设备的销售、维修;工程机械的销 售、租赁。【依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可经营该项 目】 三、信息披露义务人的主要负责人基本情况 姓名:孙静 性别:女 职务:执行事务合伙人委派代表 国籍:中国 通讯地址:北京市西城区西绒线胡同 51 号(北门) 是否取得其他国家或地区居住权:否 截至本报告签署之日,除拥有智度股份的股权外,信息披露义务 人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该 公司已发行股份 5%的情况。 四、 信息披露义务人与公司股东之间的一致行动关系 (一)一致行动人智度集团有限公司的基本信息 企业名称:智度集团有限公司 统一社会信用代码: 915400913976865722 注册资本:壹亿圆整 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 住所:拉萨市金珠西路 158 号阳光新城 B 区 3 幢 2 单元 4-1 号 法定代表人:柯旭红 成立日期: 2014 年 07 月 18 日 营业期限: 2014 年 07 月 18 日至 2044 年 7 月 17 日 主营业务:投资管理、投资咨询(不含金融和经纪业务。不得向 非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权)资产 管理(不含金融资产管理和保险资产管理)(经营以上业务的,不得 以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款;不得公开交易证券 类投资产品或金融衍生产品;不得经营金融产品、理财产品和相关衍 生业务);经济贸易咨询;新能源产品的研发、销售、水资源开发、 利用;网络工程、系统集成;网络技术、信息科技的研发、推广;文 化旅游资源开发、管理;文化艺术活动组织、策划;民族文化的传承、 推广、电子产品、数码产品、办公设备的销售、维修;工程机械的销 售、租赁。【依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可经营该项 目】 持有上市公司股份情况:智度集团有限公司持有智度股份人民币 普通股 69,633,187 股,占智度股份总股数的 7.21%,均为限售股。 (二)一致行动人拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司的基本 信息 企业名称:拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司 统一社会信用代码: 91540091321410553Q 注册资本:壹仟万圆整 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 住所:拉萨市金珠西路 158 号阳光新城 B 区 3 幢 2 单元 4-1 号 法定代表人:兰佳 成立日期: 2015 年 01 月 26 日 营业期限: 2015 年 01 月 26 日至 2035 年 1 月 25 日 主营业务:投资管理、投资咨询(不含金融和经纪业务。不得从 事期货、证券类投资;不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产 品或者私募产品收益权,不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、 发放贷款;不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品;不得经营 金融产品、理财产品和相关衍生业务);企业管理咨询(不含投资咨 询和投资管理业务)、商务咨询、市场营销咨询【依法需经批准的项 目,经相关部门批准后方可经营该项目】。 持有上市公司股份情况:拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司 持有智度股份人民币普通股 17,112,282 股,占智度股份总股数的 1.77%, 均为限售股。 五、 信息披露义务人与公司之间的股权控制关系 第二节 权益变动的目的 一、本次权益变动目的 因郑州宇通集团有限公司看好公司未来业务发展,拟通过其全资 孙公司西藏旭赢百年投资有限公司持有智度股份的部分股票。信息披 露义务人对郑州宇通集团有限公司的市场影响力和企业文化高度认 可,亦相信郑州宇通集团有限公司持有上市公司股份对上市公司的长 远发展会有帮助。同时,信息披露义务人根据自身投资策略和财务安 排需要,决定通过协议转让方式向西藏旭赢百年投资有限公司转让部 分智度股份的股票,故作出本次权益变动安排。 二、信息披露义务人未来减持计划 信息披露义务人在未来 12 个月内无增加或继续减持智度股份股 票的计划。若发生相关权益变动事项,将严格按照有关规定履行信息 披露义务。 第三节 权益变动方式 一、权益变动方式 本次权益变动采取协议转让的方式。 二、本次权益变动情况 本次权益变动前, 智度德普 持有智度股份 人民币 普通股 442,074,873 股,占智度股份总股数的 45.78%,其中限售股 375,894,873 股 , 占 智 度 股 份 总 股 数 的 38.92% , 流 通 股 66,180,000 股, 占智度股份总股数的 6.85%。 本次权益变动后, 智度德普持有智度股份人民币普通股的数量将减少为 379,074,873 股,占智度股份总股数的 39.25%,仍为上市公司的控股股东,实际 控制人亦未发生变化。智度德普的其他一致行动人持有的智度股份人 民币普通股的数量及比例保持不变。 截至本报告签署之日,智度德普持有智度股份的股票不存在被质 押、冻结等情况。智度德普及其关联方不存在未清偿其对上市公司的 负债,不存在未解除上市公司为其负债提供的担保,亦不存在损害上 市公司利益的其他情形。 三、转让协议的主要内容 (一)协议当事人 转让方:北京智度德普股权投资中心(有限合伙)(以下简称“智 度德普”或“甲方”) 受让方:西藏旭赢百年投资有限公司(以下简称“西藏旭赢”或 “乙方”) (二)转让标的 西藏旭赢同意按照本协议之转让条件约定的交易时间和交易方 式受让智度德普转让的部分智度股份流通股股票,受让数量为 63,000,000 股,该等拟转让的 63,000,000 股智度股份的股票以下 简称为“标的股份”。 (三)转让价款及交易对价 甲方在本协议生效后,将持有的标的股份连同与之相关的全部权 利义务按照本协议约定的价格转让给乙方。 本次标的股份的转让价格确定为每股人民币 10.10 元,转让价 款共计人民币 636,300,000 元。 (四)付款安排:乙方应于本协议签署之日起三个月内完成向甲 方指定账户支付股权转让价款,其中:首期股权转让价款应于本协议 签署之日起五个工作日内向甲方支付价款的 1/3,即人民币 212,100,000 元;剩余款项应分别于 2018 年 1 月和 2 月的 15 号 之前向甲方支付应支付股权转让价款的 1/3。 (五)协议签订时间及生效条件:本协议于 2017 年 12 月 7 日 签署完毕,经甲乙双方签字盖章后成立并生效。 (六)本次拟转让的股份不存在被限制转让的情况、本次股份转 让不存在附加特殊条件、不存在补充协议、协议双方就股份表决权的 行使不存在其他安排、就出让人在该上市公司中拥有权益的其余股份 不存在其他安排。 第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 除本报告书披露的交易外,信息披露义务人前六个月无其他交易 买卖上市公司股票行为。 第五节 其他重大事项 信息披露义务人声明: 截至本报告书签署之日,本人(以及本人所代表的机构)承诺本 报告不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确 性、完整性承担个别及连带的法律责任。 第六节 备查文件 一、信息披露义务人的企业法人营业执照(复印件) 二、信息披露义务人的主要负责人名单及其身份证明文件 三、信息披露义务人与西藏旭赢签署的《股份转让协议》 信息披露义务人:北京智度德普股权投资中心(有限合伙) 执行事务合伙人委派代表:孙静 签署日期: 2017 年 12 月 7 日 附表: 简式权益变动报告书 基本情况 上 市 公 司 名称 智度科技股份有限公 司 上市公司 所在地 河南省 股票简称 智度股份 股票代码 000676 信 息 披 露 义 务 人 名 称 北京智度德普股权投 资中心(有限合伙) 信息披露 义务人注 册地 北京市顺义区临空经济 核心区机场东路 2 号 拥 有 权 益 的 股 份 数 量变化 增 加 □ 减 少 ■ 不变,但持股人发生变 化 □ 有无一致 行动人 有 ■ 无 □ 信 息 披 露 义 务 人 是 否 为 上 市 公 司 第 一 大股东 是 ■ 否 □ 信息披露 义务人是 否为上市 公司实际 控制人 是 □ 否 ■ 权 益 变 动 方式(可多 选) 通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 ■ 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 □ (请注明) 信 息 披 露 义 务 人 披 露 前 拥 有 权 益 的 股 份 数 量 及 占 上 市 公 司 已 发 行 股份比例 股票种类: A 股 变动前持股数量: 442,074,873 持股比例: 45.78% 本 次 权 益 变动后,信 息 披 露 义 务 人 拥 有 权 益 的 股 份 数 量 及 变动比例 股票种类: A 股 变动数量: 63,000,000 变动比例: 6.52% 变动后持股数量: 379,074,873 变动后持股比例: 39.25% 信 息 披 露 义 务 人 是 否 拟 于 未 来 12 个月 内 继 续 增 持 是 □ 否 ■ 信 息 披 露 义 务 人 在 此前 6 个 月 是 否 在 二 级 市 场 买 卖 该 上 市 公 司 股 票 是 □ 否 ■ 涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应 当就以下内容予以说明: 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 减 持 时 是 否 存 在 侵 害 上 市 公 司 和 股 东 权 益 的问题 是 □ 否 ■ 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 减 持 时 是 否 存 在 未 清 偿 其 对 公 司 的负债,未 解 除 公 司 为 其 负 债 提 供 的 担 保,或者损 害 公 司 利 益 的 其 他 情形 是 □ 否 ■ (如是,请注明具体情况) 本 次 权 益 变 动 是 否 需 取 得 批 准 是 □ 否 ■ 是 否 已 得 到批准 不适用

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