公告编号：2017-056 证券代码：838610 证券简称：九州风行 主办券商：安信证券 北京九州风行旅游股份公司 关于公司向银行申请贷款并由关联方提供连带责任保证担保的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易 因公司发展需要，为了补充公司流动资金，公司拟向北京银行琉璃厂支行申请人民币贷款 20,000,000.00 元，期限 2年，利率为年化 5.7%。为满足银行贷款要求，公司控制股东、实际控制人韩铁及其配偶蔡航拟为该笔贷款无偿提供连带责任保证担保，具体担保方式以签订的协议为准。 （二）关联方关系概述 韩铁为北京九州风行旅游股份公司控股股东、实际控制人，截至 2017年 11月 30 日直接持股 28,138,000 股，直接持股比例45.38%，通过北京逸风行投资管理中心(有限合伙)间接持股2,120,000 股，间接持股比例3.42%。 蔡航为韩铁先生的妻子，二人为夫妻关系。 （三）表决和审议情况 公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司向银行 公告编号：2017-056 申请贷款并由关联方提供连带责任保证担保》的议案。该议案关联董事韩铁先生回避表决，由非关联董事予以审议。 表决结果为同意 5票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 1 票。 本议案尚需提交 2017年第五次临时股东大会审议。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 无 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 韩铁 哈尔滨香坊区六顺街 - - 25号 北京市朝阳区双桥梁东 蔡航 路 9号 陆军西区14号 - - 楼3至4层3-202 （二）关联关系 韩铁为北京九州风行旅游股份公司控股股东、实际控制人，截至2017年11月30日直接持股 28,138,000 股，直接持股比例 45.38%，通过北京逸风行投资管理中心(有限合伙)间接持股 2,120,000 股，间接持股比例3.42%。 蔡航为韩铁先生的妻子，二人为夫妻关系。 （三）其他事项 无 三、交易协议的主要内容 因公司发展需要，为了补充公司流动资金，拟向北京银行琉璃厂支行申请人民币贷款贰仟万元（￥20,000,000.00）。为满足本次银行 公告编号：2017-056 贷款要求，公司控股股东、实际控制人韩铁先生及其配偶蔡航拟为该笔贷款无偿提供连带责任保证担保，具体担保方式以签订的协议为准。 四、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 此次关联交易系关联担保，公司控股股东、实际控制人韩铁及其配偶蔡航为该笔贷款无偿提供连带责任保证担保不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 （一）必要性和真实意图 本次公司控股股东、实际控制人韩铁先生及其配偶蔡航为公司贷款提供连带责任保证担保，系正常贷款担保行为，用以满足九州风行经营需要，增加资金流动性，有助于北京九州风行旅游股份公司业务发展获取资金。 （二）本次关联交易对公司的影响 本次关联交易有利于补充公司整体现金流量，有利于公司整体日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。 六、备查文件目录 《北京九州风行旅游股份公司第一届董事会第十二次会议决议》北京九州风行旅游股份公司 董事会 2017年12月8日