证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2017-071 北京万集科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2017年12月8日下午15:00 （2）网络投票时间：2017年12月7日至12月8日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年12月8日交易日9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017 年 12月7日下午 15:00至2017年12月8日下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：北京万集科技股份有限公司第三届董事会。 5、会议主持人：董事长翟军先生。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)会议出席情况 1、现场会议出席情况： 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份 66,662,720股，占本公司有表决权股份总数的61.5560%。 2、网络投票情况： 通过网络投票的股东共1人，代表股份1,000股，占公司股份总数的0.0009%。 3、中小股东出席的总体情况： 除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共1人，代表股份1,000股，占公司股份总数的0.0009%。 4、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席列席股东大会情况： 公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市天元律师事务所律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 与会股东及股东代理人经过认真审议，以现场表决和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案： 议案1.00《关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围及修改 的议案》； 表决情况： 同意66,662,720股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；反对1,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。 表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。 议案2.00 《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》。 表决情况： 同意66,662,720股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；反对1,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所 2、律师姓名： 池晓梅、孙雨林 3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《北京万集科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》； 2、《北京市天元律师事务所关于北京万集科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见》。 特此公告。 北京万集科技股份有限公司董事会 2017年12月9日