证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 主办券商：海通证券 广东鸿智智能科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董 事会第八次会议于2017年12月8日上午9时在公司会议室召开， 会议通知已于2017年12月6日以书面方式发出，公司现有董事6 人，实际出席会议并表决的董事 6 人。会议由董事长陈建波主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的 的议案》 1、议案内容： 鉴于广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟股票发行，同意公司与湛江中广创业投资有限公司签署附生效条件的《股份认购合同》。 2、议案表决结果： 同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 3、回避表决情况： 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 该议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 的议案》 1、议案内容： 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向湛江中广创业投资有限公司（以下简称“本次股票发行对象”）发行股票不超过1,304,347.00股（含本数），发行价格为人民币11.50元/股，融资总额不超过人民币14,999,990.50元（含本数）（未扣除发行费用），本次股票发行对象为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》相关规定的合格投资者。 2、议案表决结果： 同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 3、回避表决情况： 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 该议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司设立募集资金专户并签署三方监管协议 的议案》 1、议案内容： 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为本次股票发行设立募集资金专项账户（以下简称“专户”），本次募集资金将存放于该专户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途，公司拟在发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对募集资金的使用按《公司募集资金管理制度》的相关规定执行审批程序，保证专款专用。 2、议案表决结果： 同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 3、回避表决情况： 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 该议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。 （四）审议通过《关于修改 的议案》 1、议案内容： 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟股票发行，公司就本次股票发行所涉及的注册资本等相关事项，对《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》中的相应条款作出修改,《公司章程》具体变更情况以当地工商部门办理变更登记为准。 2、议案表决结果： 同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 3、回避表决情况： 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 该议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。 （五）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》 1、议案内容： 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟股票发行，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于： （1）授权董事会制定和实施公司本次股票发行的具体方案，准备与本次股票发行相关的文件、材料； （2）若法律、法规及其他规范性文件和有关部门对股票发行有新的规定，授权董事会对公司本次股票发行的具体方案作相应调整；（3）授权董事会批准、签署与本次股票发行有关的各项法律文件、协议及合同，并具体负责本次股票发行工作备案及股东、股本结构变更登记工作； （4）授权董事会在本次股票发行完成后，对《公司章程》相关条款进行相应修改，办理相关工商变更登记事宜。 （5）授权董事会办理与本次股票发行有关的其他一切事项。 2、议案表决结果： 同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 3、回避表决情况： 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 该议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。 （六）审议通过《关于提议召开公司临时股东大会的议案》 1、议案内容： 详见公司于2017年12月11日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的公告：《2017年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-042）。 2、议案表决结果： 同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 3、回避表决情况： 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （七）审议通过《关于改选公司第一届董事会董事长的议案》 1、议案内容 根据广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，免去陈建波为公司原第一届董事会董事长的职务，改选游进为公司第一届董事会董事长，其任期与公司第一届董事会任期相同。 2、议案表决结果： 同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 3、回避表决情况： 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 该议案无需提交2017年第二次临时股东大会审议。 三、备查文件目录 《广东鸿智智能科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》《广东鸿智智能科技股份有限公司股票发行方案》 《股份认购合同》 特此公告。 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事会 2017年12月11日